Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  Gli aventi diritto sono convocati in assemblea straordinaria presso
il Circolo della Stampa in Milano, Corso Venezia n. 48, per il giorno
12 maggio 2016, in unica convocazione, alle ore 10, per  discutere  e
deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  1. Proposta di  aumento  del  capitale  sociale  a  pagamento,  con
esclusione del diritto di opzione  ai  sensi  dell'art.  2441,  comma
quarto, primo periodo,  del  Codice  civile,  da  liberarsi  mediante
conferimento  in  natura.  Conseguente  modifica  dell'art.  6  dello
statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
Capitale sociale e azioni con diritto di voto 
  Il capitale sociale di Cairo Communication S.p.A.  (la  «Societa'»)
e' pari a Euro 4.073.856,80, diviso in n. 78.343.400 azioni ordinarie
prive dell'indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria da'
diritto a un voto nell'assemblea.  Poiche'  alla  data  del  presente
avviso di convocazione la Societa' detiene n. 779 azioni proprie,  le
azioni  con  diritto  di  voto  nell'assemblea,  sulla   base   della
situazione attuale, saranno 78.342.621. Si rende noto, altresi',  che
alla data dell'assemblea tale numero di  azioni  potra'  aver  subito
ulteriori variazioni. 
Legittimazione all'intervento in assemblea 
  Ai  sensi  dell'art.  83-sexies  del  Tuf,   sono   legittimati   a
intervenire in assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto
di voto al termine della giornata contabile  del  settimo  giorno  di
mercato aperto precedente la data fissata per  l'assemblea  in  unica
convocazione coincidente con il giorno 3 maggio 2016 (record date)  e
per i quali sia pervenuta alla  Societa'  la  relativa  comunicazione
effettuata  dall'intermediario  abilitato.  Coloro  che  risulteranno
titolar delle azioni solo successivamente a tale data non avranno  il
diritto di partecipare e di votare in assemblea. 
  La comunicazione dell'intermediario di cui sopra  dovra'  pervenire
alla Societa' entro la  fine  del  terzo  giorno  di  mercato  aperto
precedente la data fissata per l'assemblea. Resta tuttavia  ferma  la
legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione  sia
pervenuta alla Societa' oltre detto termine, purche'  entro  l'inizio
dei lavori assembleari della singola convocazione. 
Rappresentanza in assemblea 
  Ogni soggetto legittimato a intervenire  in  assemblea  puo'  farsi
rappresentare  mediante  delega  scritta  ai  sensi   delle   vigenti
disposizioni di legge e regolamentari (in particolare si ricorda  che
la delega) puo' essere  conferita  anche  con  documento  informatico
sottoscritto  in  forma  elettronica  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'art.  135-novies,  comma  sesto,  da  Tuf),  con   facolta'   di
utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile presso la  sede
sociale  o  sul  sito  internet  www.cairocommunication.it,   sezione
«Assemblea Straordinaria 2016». La delega puo' essere notificata alla
Societa' mediante deposito presso la sede sociale, inviata alla  sede
sociale tramite posta raccomandata, trasmessa via fax  al  numero  02
70103022,   o   inviata   tramite   posta   elettronica   certificata
all'indirizzo  assemblea@cairocommunication.legalmail.it,  o  tramite
apposita  procedura  sul  sito  internet   www.cairocommunication.it,
sezione «Assemblea Straordinaria 2016». 
  Il rappresentante  puo',  in  luogo  dell'originale,  consegnare  o
trasmettere alla Societa' una copia della delega attestando sotto  la
propria responsabilita' la conformita' della delega  all'originale  e
l'identita'  del  delegante.  Ulteriori  informazioni  relative  alla
procedura per l'esercizio di tale diritto sono  reperibili  sul  sito
www.cairocommunication.it, sezione «Assemblea Straordinaria 2016». 
Rappresentante designato 
  La delega puo' essere  conferita,  con  istruzioni  di  voto  sulle
proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno, alla Societa'
per Amministrazioni Fiduciarie «SPAFID» S.p.A., con  sede  legale  in
Milano, via Filodrammatici, n. 10, all'uopo designata dalla  Societa'
ai sensi dell'art. 135-undecies del Tuf, sottoscrivendo lo  specifico
modulo  di  delega  reperibile,  in  versione  stampabile,  sul  sito
internet www.cairocommunication.it, sezione «Assemblea  Straordinaria
2016», ovvero presso la sede legale della Societa'. La delega con  le
istruzioni di voto deve pervenire in  originale  entro  la  fine  del
secondo giorno di mercato  aperto  precedente  la  data  fissata  per
l'assemblea (ossia entro il 10 maggio 2016) unitamente alla copia  di
un documento  di  identita'  del  socio  delegante  avente  validita'
corrente o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del
legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito  di
idonei poteri, unitamente alla documentazione  idonea  ad  attestarne
qualifica e poteri, con le seguenti modalita': (i) per le deleghe con
firma autografa, a mezzo consegna o  spedizione  tramite  corriere  o
posta  raccomandata  (al  seguente  indirizzo  in  Milano,  via  Foro
Buonaparte, n. 10); e (ii)  per  le  deleghe  con  firma  elettronica
qualificata o firma digitale, mediante posta elettronica  certificata
all'indirizzo   assemblee@pec.spafid.it.   La   delega   ha   effetto
esclusivamente nel caso in cui siano state  conferite  istruzioni  di
voto. La delega e le istruzioni di  voto  sono  revocabili  entro  il
medesimo termine di  cui  sopra.  Si  ricorda  che  la  comunicazione
effettuata   alla   Societa'   dall'intermediario,   attestante    la
legittimazione  all'intervento  in  assemblea  e  all'esercizio   del
diritto di voto, e necessaria anche in caso di conferimento di delega
al Rappresentante designato. Ai sensi di legge le azioni per le quali
e stata conferita delega, anche  parziale,  sono  computate  ai  fini
della regolare costituzione dell'Assemblea e, nel  caso  in  cui  non
siano  state  conferite  istruzioni  di  voto,  le  azioni  non  sono
computate ai fini del calcolo della  maggioranza  e  della  quota  di
capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. 
Presentazione di proposte di  delibera/integrazione  dell'ordine  del
  giorno 
  Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58 del  24  febbraio  1998
(il «Tuf»), i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il
2,5% del capitale sociale possono chiedere,  entro  10  giorni  dalla
pubblicazione dell'avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco
delle materie da trattare in assemblea, indicando nella  domanda  gli
ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare  proposte  di
deliberazione   sulle   materie   gia'    all'ordine    del    giorno
dell'assemblea. 
  La  domanda,   unitamente   alla   certificazione   attestante   la
titolarita' della partecipazione rilasciata ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni dagli intermediari che tengono i conti  sui  quali  sono
registrate  le  azioni  dei   soci   richiedenti,   unitamente   alle
informazioni che consentano l'individuazione  dei  soci  presentatori
(al riguardo si invita a fornire  anche  un  recapito  telefonico  di
riferimento) deve essere fatta pervenire entro  il  suddetto  termine
con le modalita' indicate sul sito www.cairocommunication.it, sezione
«Assemblea Straordinaria 2016», alla quale comunque si rinvia per gli
ulteriori  dettagli  relativi  alla  procedura  per  l'esercizio  del
diritto.  Sempre  entro  il  suddetto  termine  e  con  le   medesime
modalita', deve essere  trasmessa,  da  parte  degli  eventuali  soci
proponenti, una relazione che riporti la motivazione  delle  proposte
di deliberazione  sulle  nuove  materie  di  cui  viene  proposta  la
trattazione  a  integrazione  dell'ordine  del   giorno   ovvero   la
motivazione  relativa  alle  ulteriori  proposte   di   deliberazione
presentate su materie gia' all'ordine  del  giorno.  Delle  eventuali
integrazioni  dell'elenco  delle  materie   all'ordine   del   giorno
dell'assemblea  o  della  presentazione  di  ulteriori  proposte   di
deliberazione su materie gia' all'ordine del giorno  della  stessa  e
data notizia a cura della Societa', nelle medesime  forme  prescritte
per la pubblicazione del  presente  avviso  di  convocazione,  almeno
quindici giorni prima di quello  fissato  per  l'assemblea  in  prima
convocazione.  Contestualmente  alla  pubblicazione   della   notizia
d'integrazione  dell'ordine  del  giorno  o  della  presentazione  di
ulteriori proposte di deliberazione sulle materie gia' all'ordine del
giorno le suddette proposte di integrazione/delibera, cosi'  come  le
relative relazioni predisposte dai soci,  accompagnate  da  eventuali
valutazioni  del  Consiglio  di  amministrazione,  saranno  messe   a
disposizione del pubblico con le medesime modalita' di  cui  all'art.
125-ter, comma primo, del Tuf. 
Diritta di porre domande sulle materie all'ordine del giorno 
  Coloro ai quali spetta il diritto di  voto  possono  porre  domande
sulle materie all'ordine del giorno anche  prima  dell'assemblea.  Le
domande, unitamente alla certificazione  rilasciata  ai  sensi  delle
vigenti disposizioni dagli intermediari che tengono i conti sui quali
sono  registrate  le  azioni  dell'avente   diritto   attestante   la
titolarita' della partecipazione, devono essere fatte  pervenire  con
le modalita' indicate  sul  sito  www.cairocommunication.it,  sezione
«Assemblea   Straordinaria   2016»,    e,    particolare,    mediante
comunicazione scritta indirizzata all'Ufficio affari societari  della
societa', alternativamente depositata presso la sede sociale, inviata
alla sede sociale tramite posta raccomandata, trasmessa  via  fax  al
numero 02 70103022, o inviata tramite posta  elettronica  certificata
all'indirizzo  assemblea@cairocommunication.legalmail.it  Le  domande
dovranno pervenire alla societa'  entro  la  fine  del  terzo  giorno
precedente la data dell'assemblea (ossia entro  il  9  maggio  2016).
Ulteriori informazioni relative alla  procedura  per  l'esercizio  di
tale diritto  sono  reperibili  sul  sito  www.cairocommunication.it,
sezione «Assemblea Straordinaria 2016». 
Documentazione e informazioni 
  La documentazione concernente  l'argomento  all'ordine  del  giorno
dell'assemblea prevista dalle applicabili  disposizioni  di  legge  e
regolamentari sara' messa a disposizione del pubblico presso la  sede
legale della societa', nonche' pubblicata  sul  sito  internet  della
societa' www.cairocommunication.it, sezione «Assemblea  Straordinaria
2016»;  presso  il  meccanismo  di   stoccaggio   autorizzato   1Info
(www.1info.it), e comunque con le modalita' previste ai  sensi  della
disciplina vigente nei termini ivi prescritti e i soci  e  gli  altri
aventi  diritto  ad  intervenire  all'assemblea  hanno  facolta'   di
ottenerne copia. 
    Milano, 8 aprile 2016 

Per il consiglio di amministrazione - Il presidente del consiglio  di
                           amministrazione 
                           Urbano R. Cairo 

 
TV16AAA3119