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Convocazione di assemblea I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 28 aprile 2016 alle ore 9,30 in Roma, Via Nazionale n. 190, presso il «Centro convegni» della Banca d'Italia, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Assemblea ordinaria - Parte A Bilancio al 31 dicembre 2015; Relazione degli amministratori sulla gestione; relazione della societa' di revisione legale dei conti; relazione del Collegio sindacale; Proposta del Consiglio di amministrazione riguardo alla destinazione dell'utile, alla determinazione del sovrapprezzo delle azioni per l'esercizio 2016, agli utilizzi delle riserve, alla spesa per beneficenza per il 2016, al limite massimo di spesa per gli interventi di cui al Regolamento opere assistenziali per il periodo maggio 2016 - aprile 2017, alla misura del compenso per i componenti del Consiglio di amministrazione per il periodo maggio 2016 - aprile 2017, al rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute per l'espletamento del mandato, tenendo conto di eventuali oneri fiscali e previdenziali, per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale per il periodo maggio 2016 - aprile 2017. 1. Assemblea ordinaria - Parte B Regolamento assembleare ed elettorale 2. Assemblea straordinaria Modifiche statutarie relative, fra l'altro, all'adeguamento ai criteri previsti dalle disposizioni di vigilanza in materia di governo societario (riduzione del numero dei componenti degli organi sociali; assegnazione della presidenza dell'organo di controllo alla lista di minoranza; innalzamento dei requisiti di professionalita'; potenziamento delle competenze gestionali dell'esecutivo). Non raggiungendosi il numero legale, l'assemblea sara' tenuta in seconda convocazione il successivo giorno 29 aprile 2016, alla stessa ora e nel medesimo luogo. Hanno diritto a partecipare all'assemblea gli azionisti che risultino iscritti nel Libro dei soci almeno novanta giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa. Roma, 12 febbraio 2016 Il presidente Castaldi Giovanni TV16AAA690