Convocazione di assemblea 
 

  E' convocata l'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci per  il
giorno 29 aprile 2016, in prima convocazione, alle ore 10,30 in  Roma
presso la sede sociale in Via Sardegna, 129 e, per il giorno 1 maggio
2016, in seconda convocazione, alle ore 9,30 in Roma presso la  Fiera
di Roma, ingresso est, in via A.G.  Eiffel  snc  per  deliberare  sul
seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte straordinaria: 
    1. Approvazione del progetto di fusione  mediante  incorporazione
della Banca di Capranica Credito Cooperativo Soc. Coop.  nella  Banca
di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop., redatto ai sensi dell'art.
2501-ter del codice  civile,  depositato  presso  il  Registro  delle
Imprese di Viterbo e presso il Registro delle Imprese di Roma,  udita
la relazione  illustrativa  redatta  dagli  amministratori  ai  sensi
dell'art. 2501-quinquies del codice civile; deliberazioni inerenti  e
conseguenti; 
    2. Modifiche agli articoli 3, 15, 25 e 30 dello statuto sociale. 
      
  Parte ordinaria: 
    1. Relazione del Consiglio  di  amministrazione  e  del  Collegio
sindacale, presentazione del progetto  di  Bilancio  al  31  dicembre
2015: deliberazioni relative su bilancio e destinazione dell'utile di
esercizio. 
    2.  Politiche  di  remunerazione:  aggiornamento  regolamento   e
informazioni previste dalle disposizioni normative. 
      
  Una copia dei documenti il cui deposito presso la sede  sociale  e'
obbligatorio, unitamente al Regolamento Assembleare ed Elettorale, e'
disponibile presso le sedi distaccate,  le  agenzie  della  Banca,  i
locali nei quali quest'ultima svolge servizi di tesoreria a domicilio
ed e' consultabile sul sito internet www.bccroma.it. 
  Ai sensi dell'art. 25 dello statuto, possono  intervenire  e  hanno
diritto di voto in Assemblea i  soci  che,  il  giorno  dell'adunanza
assembleare risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei
soci. In base alle risultanze del libro soci, gli aventi  diritto  al
voto sono n. 30.682. 
  Il socio puo' farsi  rappresentare  in  Assemblea  da  altro  socio
persona fisica che non sia un amministratore,  sindaco  o  dipendente
della Banca, mediante delega scritta. La firma del delegante  apposta
sulla delega deve essere autenticata dal presidente della Banca o  da
un notaio o da uno dei seguenti soggetti autorizzati dal Consiglio di
Amministrazione della Banca stessa, durante gli orari di apertura dei
loro uffici:  il  vice  presidente  vicario,  il  vicepresidente,  il
direttore   generale,   il   vicedirettore   generale   vicario,   il
vicedirettore generale, i direttori di sede, i direttori di  zona,  i
direttori delle agenzie, il responsabile del servizio amministrazione
soci. Ogni socio non puo' ricevere piu' di cinque deleghe. Il termine
per l'autenticazione delle deleghe, in conformita' all'art. 5 comma 2
del Regolamento Assembleare ed Elettorale,  e'  fissato  per  le  ore
17.00 del 22 aprile 2016. Entro lo stesso  giorno  debbono  pervenire
alla Direzione Soci della Banca le deleghe autenticate da un notaio. 

         Per il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                      dott. Francesco Liberati 

 
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