Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei soci e' convocata per il giorno 28 aprile
2017, alle ore  16,00  in  prima  convocazione,  presso  la  Sala  di
Rappresentanza della BCC di Riano sita in Riano Via XXIV Maggio  snc,
e, occorrendo, per il giorno 29  aprile  2017,  alle  ore  17,00,  in
seconda convocazione, presso  la  Sala  Conferenze  della  Cittadella
Ecumenica «Taddeide» di Riano in Via Taddeide n. 42, per discutere  e
deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2016:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti; 
  2. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, su proposta
del Consiglio di  amministrazione,  dell'importo  (sovrapprezzo)  che
deve essere versato in aggiunta al valore  nominale  di  ogni  azione
sottoscritta dai nuovi soci; 
  3. Politiche di remunerazione. Informative all'assemblea; 
  4.  Determinazione,  ai   sensi   dell'art.   30   dello   statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali. 
  5. Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
amministrazione  e  del  Collegio  sindacale  e  delle  modalita'  di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato; 
  6. Determinazione dei compensi dell'amministratore  indipendente  e
delle modalita' di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per
l'espletamento del mandato; 
  7. Determinazione dei compensi dell'amministratore  che  svolge  il
compito di Referente interno della funzione internal  audit  e  delle
modalita' di determinazione dei rimborsi delle  spese  sostenute  per
l'espletamento del mandato; 
  8. Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori
e sindaci; 
  9. Elezione del presidente e degli altri componenti il Consiglio di
amministrazione previa determinazione del numero  dei  componenti  il
Consiglio di amministrazione medesimo; 
  10. Elezione del Presidente e degli altri  componenti  il  Collegio
sindacale; 
  11. Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri; 
  12. Informativa sulla riforma del credito cooperativo.  Discussione
e deliberazioni conseguenti. 
 
                          Avviso importante 
 
  Potranno prendere parte all'assemblea tutti i soci che,  alla  data
di svolgimento della stessa, risultino  iscritti  da  almeno  novanta
giorni nel libro soci. 
  N.B.  1  -  Il  Bilancio,  lo  statuto  sociale  e  il  regolamento
elettorale ed assembleare sono a disposizione dei soci  presso  tutti
gli sportelli della banca, nei termini previsti dalla legge. 
  N.B. 2 - Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello
statuto  sociale  e  in  base  a  quanto  previsto  dall'art.  5  del
regolamento elettorale ed assembleare, il socio potra' recarsi presso
l'ufficio soci ovvero presso le agenzie della Banca  dal  lunedi'  al
venerdi' dalle ore 8,30 alle 13,30 e dalle ore 14,45 alle ore 15,30. 
  N.B. 3 - Al fine di facilitare le operazioni di  registrazione  dei
presenti,  tutti  i  soci  sono  invitati  a  presentarsi  nel  luogo
dell'adunanza con la  propria  tessera  socio,  almeno  un'ora  prima
dell'orario di convocazione. In caso  di  smarrimento  della  tessera
socio,  l'ufficio  soci  e'  a  disposizione  per  il  rilascio   del
duplicato. 

                            Il presidente 
                        rag. Fabrizio Chicca 

 
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