Convocazione di assemblea ordinaria 2017 
 

  L'assemblea ordinaria dei soci della  Banca  Centro  Lazio  Credito
Cooperativo Societa' cooperativa con sede in Palestrina  (RM),  viale
della Vittoria, n. 21, e' indetta in prima convocazione, il giorno 28
aprile 2017 alle ore 9.00, in Palestrina, presso il Palazzetto  dello
Sport - Palaiaia - in via  Pedemontana  s.n.c.  (adiacente  al  Campo
Sportivo Comunale) - e, in seconda convocazione,  domenica  7  maggio
2017 alle  ore  9.30  presso  gli  stessi  locali,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  1.  Bilancio  d'esercizio  al  31  dicembre  2016  della   Bcc   di
Palestrina: deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 della  incorporata  Bcc
di Fiuggi: deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  3. Determinazione dell'ammontare del fido  massimo  concedibile  ad
uno stesso obbligato, ai sensi dell'art. 30 dello statuto sociale; 
  4. Determinazione dell'ammontare del  sovrapprezzo  azioni,  per  i
nuovi soci, ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale; 
  5. Stipula delle polizze di  assicurazione  per  la  copertura  dei
rischi di responsabilita' civile  ed  infortuni  professionali  degli
amministratori e sindaci. 
  6. Politiche di remunerazione: Informative  all'assemblea  previste
dalla normativa di Vigilanza; 
  7. Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
amministrazione  e  del  Collegio  sindacale  e  delle  modalita'  di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato; 
  8. Informativa sulla riforma del Credito cooperativo. Discussione e
deliberazioni conseguenti. 
  9. Rinnovo delle cariche sociali: 
  a) Consiglio di amministrazione: elezione del presidente, del  vice
presidente e di n. 11 consiglieri ai sensi degli articoli 28, 32 e 53
del vigente statuto sociale; 
  b) Collegio sindacale: elezione del presidente,  di  n.  2  sindaci
effettivi e di n. 2 sindaci supplenti, ai sensi dell'art. 42 e 53 del
vigente statuto sociale; 
  c) Collegio dei probiviri: elezione di n. 2 membri effettivi e n. 2
supplenti, ai sensi dell'art. 46 del  vigente  statuto  sociale.  (Il
presidente e' designato dalla Federazione Lazio Umbria e Sardegna.) 
    
  Potranno prendere parte alla riunione ed esercitare il  diritto  di
voto tutti i soci  che,  alla  data  di  svolgimento  dell'assemblea,
risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. 
  Il complessivo funzionamento dell'assemblea e' regolato, oltre  che
dalle norme  di  legge  e  statutarie  in  materia,  dal  Regolamento
elettorale   ed   assembleare   vigente,   adottato   con    delibera
dell'assemblea ordinaria dei soci del 27  novembre  2011,  modificato
dall'assemblea dei soci il 20 novembre 2016. 
  Il suddetto regolamento e' liberamente consultabile presso la  sede
sociale e presso le succursali e le sedi distaccate della Banca.  Del
medesimo ciascun socio ha diritto ad avere copia gratuita. 
  La documentazione relativa ai singoli punti all'ordine del giorno -
ivi compreso il Bilancio - sara' a disposizione dei  soci  presso  la
sede e le filiali della Banca nei termini di legge. 
  Ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale «...il socio puo' farsi
rappresentare  da  altro   socio   persona   fisica   che   non   sia
amministratore, sindaco o dipendente della societa'  mediante  delega
scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la  firma
del delegante sia autenticata dal presidente della societa' o  da  un
notaio. La firma dei deleganti potra' altresi' essere autenticata  da
consiglieri  o  dipendenti  della  societa'  a   cio'   espressamente
autorizzati dal Consiglio d'amministrazione. Ogni socio puo' ricevere
non piu' di una delega in caso di assemblea ordinaria e non  piu'  di
tre deleghe in caso di assemblea straordinaria...». 

         Per il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Marcello Cola 

 
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