Convocazione assemblea dei soci 
 

  E' convocata l'assemblea ordinaria e  straordinaria  dei  soci,  in
prima convocazione, per il giorno 7 novembre  2018  alle  ore  09,00,
presso la sede amministrativa della Banca, Palazzo del  Drago,  largo
Matteotti  n.  1  -  Castel  Gandolfo  ed  occorrendo,   in   seconda
convocazione, per il giorno 18 novembre 2018 alle ore 09,30, presso i
locali Lo Zodiaco, via Nettunense Km. 2,800 Marino, per  discutere  e
deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
Parte ordinaria: 
    1. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio  di
Amministrazione e del collegio sindacale; 
    2. Polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  ed  infortuni
professionali  (ed  extra  professionali)  degli   amministratori   e
sindaci; 
    3. Elezione del Presidente e di dieci consiglieri ai sensi  degli
articoli 32 e 54 dello statuto sociale; 
    4. Elezione del Presidente e degli altri componenti del  collegio
sindacale ai sensi dell'art. 42 dello statuto sociale; 
    5. Elezione dei componenti il Collegio  dei  probiviri  ai  sensi
dell'art. 46 dello statuto sociale. 
      
Parte straordinaria: 
    1. Modifica agli articoli dal n. 1 al n. 54 del  vigente  statuto
sociale; delibere inerenti e conseguenti; 
    2. Delega al Consiglio di  Amministrazione,  ai  sensi  dell'art.
2443, codice civile, ad aumentare  il  capitale  sociale,  anche  con
esclusione  del  diritto  di  opzione  per  gli  azionisti  ai  sensi
dell'art. 2441, commi 4 e  5,  codice  civile,  delibere  inerenti  e
conseguenti. 
      
  In occasione dell'assemblea verra' prestata ai soci  un'informativa
sui documenti principali connessi  all'adesione  al  Gruppo  Bancario
Cooperativo Cassa Centrale Banca. 
  La  documentazione  inerente  i   punti   all'ordine   del   giorno
dell'assemblea e' depositata presso la sede sociale della banca  e  a
disposizione dei soci. 
  Il   Regolamento   assembleare   ed   elettorale   e'   liberamente
consultabile dai soci presso la sede sociale, presso le filiali e sul
sito della Banca e ciascun socio  ha  diritto  ad  averne  una  copia
gratuita. 
  Per l'accesso in assemblea valgono le disposizioni di  legge  e  di
statuto. 
  Il Presidente  ed  i  delegati  dal  Consiglio  di  Amministrazione
saranno a disposizione dei soci, presso  la  sede  sociale  di  Rocca
Priora, via della Rocca n. 18 e  presso  la  sede  amministrativa  di
Castel Gandolfo, largo Matteotti n. 1, nei giorni lavorativi  dal  24
ottobre al 14 novembre p.v., il pomeriggio dalle ore 15,30  alle  ore
17,30 per autenticare le firme dei deleganti ai  sensi  dell'art.  25
dello statuto sociale e dell'art. 15 del regolamento  assembleare  ed
elettorale. Le deleghe dovranno  essere  depositate  presso  la  sede
sociale della banca entro e non oltre le ore 13,00 del secondo giorno
lavorativo precedente la data fissata per l'adunanza dell'assemblea. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                         Domenico Caporicci 

 
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