Convocazione di assemblea 
 

  E' convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci per  il
giorno 11 gennaio 2019, in prima convocazione, alle ore 10,30 in Roma
presso la sede sociale in via Sardegna n. 129 e,  per  il  giorno  13
gennaio 2019, in seconda convocazione, alle ore 9,30 in  Roma  presso
la Fiera di Roma ingresso est, in via A.G. Eiffel snc. 
  Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 25 dello statuto,  l'assemblea
ordinaria e straordinaria si terra'  sia  in  prima  sia  in  seconda
convocazione in collegamento audio-video anche  nell'auditorium  Alta
Forum in piazzetta Don Domenico Pianaro n. 7, Campodarsego (PD),  nel
rispetto delle condizioni previste dal citato comma, vale a dire che: 
    sara' consentito al  Presidente  dell'assemblea,  anche  a  mezzo
delle strutture aziendali designate dal Consiglio di amministrazione,
di accertare  l'identita'  e  la  legittimazione  degli  intervenuti,
regolare lo svolgimento  dell'adunanza,  constatare  e  proclamare  i
risultati delle votazioni; 
    sara' consentito al soggetto che funge le funzioni di  segretario
di  percepire  adeguatamente  gli  eventi  assembleari   oggetto   di
verbalizzazione; 
    sara' consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione
e alla votazione simultanea sugli argomenti  all'ordine  del  giorno,
per deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte ordinaria: 
    1. Nomina di un Consigliere di amministrazione; 
    2. Adozione del nuovo Regolamento assembleare ed  elettorale  con
efficacia condizionata all'approvazione delle modifiche statutarie di
cui al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria
odierna. 
  Parte straordinaria: 
    1. Modifiche agli articoli 1, 3, 4, 6, 15, 16, 17,  18,  21,  25,
28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 45, 46, 50, 51,  53,  nonche'
dei titoli I e IX dello statuto sociale e  inserimento  nello  stesso
dei nuovi articoli 5-bis, 22-bis e 28-bis; 
    2. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2443
del codice civile della facolta' di  aumentare  il  capitale  sociale
mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter
del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione
in una o piu' volte, per un importo massimo di euro 725 milioni; 
    3. Attribuzione al Presidente ed al vice Presidente  vicario  del
Consiglio di amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere  di
apportare allo statuto eventuali modifiche richieste da  parte  della
Banca d'Italia in sede di attestazione di conformita'. 
  Una copia dei documenti il cui deposito presso la sede  sociale  e'
obbligatorio, unitamente al Regolamento assembleare ed elettorale, e'
disponibile presso le sedi distaccate,  le  agenzie  della  Banca,  i
locali nei quali quest'ultima svolge servizi di tesoreria a domicilio
ed e' consultabile sul sito internet www.bccroma.it 
  Ai sensi dell'art. 25 dello statuto, possono  intervenire  e  hanno
diritto di voto in assemblea  i  soci  che  il  giorno  dell'adunanza
assembleare risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei
soci. 
  Il socio puo' farsi  rappresentare  in  assemblea  da  altro  socio
persona fisica che non sia un amministratore,  sindaco  o  dipendente
della Banca, mediante delega scritta. La firma del delegante  apposta
sulla delega deve essere autenticata dal presidente della Banca o  da
un notaio o da uno dei seguenti soggetti autorizzati dal Consiglio di
amministrazione della Banca stessa, durante gli orari di apertura dei
loro  uffici:  il  Vicepresidente  vicario,  il  Vicepresidente,   il
direttore   generale,   il   Vicedirettore   generale   vicario,   il
Vicedirettore generale, i direttori di sede, i direttori di  zona,  i
direttori di agenzia, i facenti funzioni di direttore incaricati,  il
responsabile del Servizio amministrazione soci. Ogni socio  non  puo'
ricevere piu' di cinque  deleghe.  Il  termine  per  l'autenticazione
delle deleghe, in conformita' all'art.  5  comma  2  del  Regolamento
assembleare ed elettorale, e' fissato per le ore 16,00 del 7  gennaio
2019. Entro lo stesso giorno debbono pervenire  alla  Direzione  soci
della Banca le deleghe autenticate da un notaio. 
    Roma, 4 dicembre 2018 

         Per il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                      dott. Francesco Liberati 

 
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