Convocazione di assemblea 
 

  I signori delegati sono convocati in, assemblea  ordinaria  per  il
giorno 26 aprile 2018 alle  ore  10,30  e,  ove  d'uopo,  in  seconda
convocazione per il giorno 27 aprile 2018 alle ore 14,30, in  Torino,
presso la sede sociale, via Corte d'Appello n. 11, per deliberare sul
seguente; 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  1. Comunicazioni del presidente. 
  2.  Bilancio  dell'esercizio  2017;  relazione  del  consiglio   di
amministrazione;  relazione  del  collegio  sindacale;  deliberazioni
conseguenti. 
  3. Presentazione del bilancio consolidato 2017, con  relazione  del
consiglio di amministrazione, e del  bilancio  di  sostenibilita'  di
gruppo  2017,  con  dichiarazione  consolidata   di   carattere   non
finanziario redatta ai sensi del decreto legislativo n. 254/2016. 
  4. Politiche di remunerazione a favore degli organi sociali  e  del
personale rilevante. 
  5. Determinazione dei  compensi  per  i  membri  del  consiglio  di
amministrazione. 
  6. Deliberazioni ai sensi dell'art. 31 dello statuto sociale. 
  7.   Copertura   assicurativa    della    responsabilita'    civile
professionale degli amministratori,  sindaci,  direttori  generali  e
altri soggetti con incarichi societari. 
  8. Deliberazioni ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale. 
  9. Determinazione del numero degli amministratori. 
  10. Elezioni ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                            Iti Mihalich 

 
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