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Convocazione di assemblea I signori azionisti sono convocati in assemblea, in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno 23 aprile 2018 alle ore 11,00, presso la sede legale della Societa' in Torino, via Nizza n. 262/59 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 7 maggio 2018, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1) Bilancio al 31 dicembre 2017. Relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale. Delibere relative; 2) Nomina del consiglio di amministrazione per gli esercizi 2018-2020 previa determinazione del numero dei componenti e fissazione dei relativi compensi; 3) Nomina del collegio sindacale per gli esercizi 2018-2020 e determinazione dei relativi emolumenti. Possono intervenire in assemblea i titolari del diritto di voto che abbiano depositato, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per l'assemblea, i certificati azionari presso la Cassa sociale - Studio Segre S.r.l. - via Valeggio n. 41 - Torino o presso la sede legale in via Nizza n. 262/59 - Torino. A far data dal predetto termine, ex art. 10 dello statuto sociale, le azioni rimarranno depositate fino al giorno in cui l'assemblea avra' luogo. Torino, 13 marzo 2018 Per il consiglio di amministrazione - Il presidente dott. Massimo Segre TV18AAA3067