Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori soci sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  in  prima
convocazione per il giorno 21 aprile 2018, ore 10,00, in Cortona, nei
locali del Centro convegni S. Agostino, Via Guelfa, 40 ed in  seconda
convocazione il giorno 22 aprile 2018, stessa ora  e  luogo,  con  il
seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  1. Bilancio dell'esercizio 2017 -  Relazione  degli  amministratori
sulla gestione - Relazione del Collegio sindacale -  Relazione  della
societa' di revisione - Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Determinazione di una somma da devolvere a scopi di beneficienza
nell'esercizio 2018 ai sensi dell'art. 54 dello statuto sociale; 
  3. Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per
l'esercizio 2018; 
  4. Informativa sui sistemi  e  sulle  prassi  di  remunerazione  ed
incentivazione; 
  5. Determinazione dei compensi da corrispondere agli amministratori
per l'esercizio 2018; 
  6.  Adeguamento  del  compenso  della  societa'  di  revisione  per
l'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2017-2019, su
proposta motivata  del  Collegio  sindacale,  ai  sensi  del  decreto
legislativo n. 39/2010; 
  7. Nomina di due Consiglieri di amministrazione  per  gli  esercizi
2018, 2019 e 2020; 
  8. Nomina di un membro supplente del  Collegio  sindacale  per  gli
esercizi 2018 e 2019. 
  L'intervento in assemblea e' regolato dalle disposizioni di  legge,
dello statuto sociale e dal regolamento  assembleare;  il  modulo  di
delega e' disponibile presso tutte le filiali  della  banca.  Ciascun
socio non potra' rappresentare per delega piu' di dieci soci. 
  La documentazione assembleare e'  a  disposizione  presso  la  sede
legale ai sensi di legge; sara' inoltre pubblicata sul sito  internet
della  Banca  www.popcortona.it  (Sezione   Informativa   societaria,
Assemblea dei Soci) a far data dal 6 aprile 2018. 
    Cortona, 21 marzo 2018 

                            Il presidente 
                         dott. Giulio Burbi 

 
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