Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori  azionisti  sono  invitati  a  partecipare  all'assemblea
straordinaria  e  ordinaria   della   societa'   indetta   in   prima
convocazione per il giorno 30 aprile 2019 alle ore  8,00  presso  gli
uffici dell'Agenzia di  Pollenzo,  in  Bra  (CN)  Frazione  Pollenzo,
Piazza Vittorio Emanuele II, 13 ed occorrendo in seconda convocazione
per il giorno 25  maggio  2019  presso  la  sala  rossa  dell'Albergo
dell'Agenzia di Pollenzo in Bra (CN) Frazione Pollenzo,  Via  Fossano
21 alle ore 10,00 per discutere e deliberare sul seguente: 
 
                          Ordine del giorno 
 
  Parte straordinaria: 
    modifica  degli  articoli  14  e  19  dello  Statuto  Sociale   e
conseguente modifica degli articoli correlati dello Statuto Sociale; 
    proposta di riduzione del capitale  sociale  ai  sensi  dell'art.
2445 codice civile da € 24.319.920,10  a  €  23.079.107,85,  mediante
rimborso in  denaro  ai  soci  di  parte  dei  conferimenti,  tramite
riduzione del valore nominale delle  azioni  da  €  4,90  a  €  4,65:
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Parte ordinaria: 
    approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018; 
    nomina  dell'Organo  amministrativo,  previa  determinazione  del
numero dei componenti; 
    nomina del  Collegio  sindacale  e  determinazione  del  relativo
emolumento; 
    nomina del  soggetto  incaricato  della  revisione  legale  sulla
societa' e determinazione del relativo emolumento. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                         sig. Luciano Piana 

 
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