Convocazione di assemblea 
 

  E' convocata l'assemblea ordinaria dei soci per il giorno 29 aprile
2019, in prima convocazione, alle ore 10,30 in Roma  presso  la  sede
sociale in via Sardegna n. 129 e, per il giorno 1°  maggio  2019,  in
seconda convocazione, alle ore 9,30 in Roma presso la Fiera di  Roma,
ingresso est, in via A.G. Eiffel snc. 
  Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 25 dello statuto,  l'assemblea
si terra' sia in prima sia in seconda  convocazione  in  collegamento
audio-video  anche  nell'auditorium  Alta  Forum  in  piazzetta   Don
Domenico  Pianaro  n.  7,  Campodarsego  (PD),  nel  rispetto   delle
condizioni previste dal citato comma, vale a dire che: 
    sara' consentito al  Presidente  dell'Assemblea,  anche  a  mezzo
delle strutture aziendali designate dal Consiglio di amministrazione,
di accertare  l'identita'  e  la  legittimazione  degli  intervenuti,
regolare lo svolgimento  dell'adunanza,  constatare  e  proclamare  i
risultati delle votazioni; 
    sara' consentito al soggetto che funge le funzioni di  Segretario
di  percepire  adeguatamente  gli  eventi  assembleari   oggetto   di
verbalizzazione; 
    sara' consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione
e alla votazione simultanea sugli argomenti  all'ordine  del  giorno;
per deliberare sul seguente. 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1.  Bilancio  al  31  dicembre  2018:  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
    2.  Politiche  di  remunerazione:  aggiornamento  regolamento   e
informazioni previste dalle disposizioni normative. 
    3. Risoluzione  consensuale  dell'incarico  di  revisione  legale
conferito alla societa' Deloitte e Touche; conferimento dell'incarico
di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 ai  sensi  del
decreto legislativo n.  39/2010,  e  dell'art.  44  dello  statuto  e
determinazione  del  relativo  compenso,  su  proposta  motivata  del
Collegio sindacale. 
  Una copia dei documenti il cui deposito presso la sede  sociale  e'
obbligatorio, unitamente al regolamento assembleare ed elettorale, e'
disponibile presso le sedi distaccate,  le  agenzie  della  Banca,  i
locali nei quali quest'ultima svolge servizi di tesoreria a domicilio
ed e' consultabile sul sito internet www.bccroma.it 
  Ai sensi dell'art. 25 dello statuto, possono  intervenire  e  hanno
diritto di voto in assemblea  i  soci  che  il  giorno  dell'adunanza
assembleare risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei
soci. 
  Il socio puo' farsi  rappresentare  in  assemblea  da  altro  socio
persona fisica che non sia un amministratore,  sindaco  o  dipendente
della Banca, mediante delega scritta. La firma del delegante  apposta
sulla delega deve essere autenticata dal Presidente della Banca o  da
un notaio o da uno dei seguenti soggetti autorizzati dal Consiglio di
amministrazione della Banca stessa, durante gli orari di apertura dei
loro  uffici:  il  Vicepresidente  Vicario,  il  Vicepresidente,   il
direttore   generale,   il   Vicedirettore   generale   Vicario,   il
Vicedirettore generale, i direttori di sede, i direttori di  zona,  i
direttori delle agenzie, i facenti funzioni di direttore  incaricati,
il Responsabile del servizio amministrazione  soci.  Ogni  socio  non
puo' ricevere piu' di cinque deleghe. Il termine per l'autenticazione
delle deleghe, in conformita' all'art. 5,  comma  2  del  regolamento
assembleare ed elettorale, e' fissato per le ore 16,00 del 24  aprile
2019. Entro lo stesso giorno debbono pervenire  alla  Direzione  soci
della banca le deleghe autenticate da un notaio. 
    Roma, 2 aprile 2019 

         Per il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                      dott. Francesco Liberati 

 
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