Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei soci della  Banca  Centro  Lazio  credito
cooperativo societa' cooperativa con sede in Palestrina  (Rm),  viale
della Vittoria n. 21, e' indetta in prima convocazione, il giorno  30
aprile 2019 alle ore 9,00, in  Palestrina  presso  il  cinema  Teatro
Principe in corso Pierluigi 60 e, in seconda convocazione, domenica 5
maggio 2019 alle ore 9,30 presso gli stessi locali, per  discutere  e
deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno 
 
  I. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, deliberazioni inerenti
e conseguenti; 
  2. Copertura delle perdite di esercizi precedenti rinviate a nuovo; 
  3. Determinazione  dell'ammontare  massimo  delle  esposizioni  che
possono essere assunte nei confronti dei soci  e  clienti,  ai  sensi
dell'art. 32 dello statuto sociale; 
  4. Determinazione dell'ammontare del  sovrapprezzo  azioni,  per  i
nuovi soci, ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale; 
  5.  Determinazione  del  numero  degli  amministratori   ai   sensi
dell'art. 34 dello statuto sociale e  dell'art.  20  del  regolamento
elettorale ed assembleare vigenti; 
  6. Proposta di adozione di  un  nuovo  regolamento  assembleare  ed
elettorale, ai sensi degli articoli 30, 34, 35  e  45  dello  statuto
sociale; 
  7.  Risoluzione  consensuale  dell'incarico  di  revisione   legale
conferito dall'assemblea dei soci dell'8 maggio 2011 alla societa' di
revisione Deloitte & Touche S.p.a. e conferimento nuovo  incarico  di
revisione legale; determinazione del relativo compenso; 
  8. Informativa in merito all'adozione del regolamento di gruppo per
la gestione delle operazioni con soggetti collegati; 
  9. Approvazione delle politiche di remunerazione ed incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2018; 
  10. Stipula delle polizze di assicurazione  per  la  copertura  dei
rischi di responsabilita' civile  ed  infortuni  professionali  degli
amministratori e sindaci; 
  11. Collegio dei probiviri: designazione del  nuovo  presidente  da
parte della capogruppo, ai sensi dell'art.  49  del  vigente  statuto
sociale. 
  Potranno prendere parte alla riunione ed esercitare il  diritto  di
voto tutti i soci  che,  alla  data  di  svolgimento  dell'assemblea,
risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. 
  Il complessivo funzionamento dell'assemblea e' regolato, oltre  che
dalle norme  di  legge  e  statutarie  in  materia,  dal  regolamento
elettorale   ed   assembleare   vigente,   adottato   con    delibera
dell'assemblea ordinaria dei soci del 27  novembre  2011,  modificato
dall'assemblea dei soci il 20 novembre 2016. 
  Il suddetto regolamento e' liberamente consultabile presso la  sede
sociale e presso le succursali e le sedi distaccate della banca.  Del
medesimo ciascun socio ha diritto ad avere copia gratuita. 
  La documentazione relativa ai singoli punti all'ordine del giorno -
ivi compreso il bilancio - sara' a disposizione dei  soci  presso  la
sede e le filiali della Banca nei termini di legge. 
  Ai sensi dell'art. 27 dello statuto sociale «...il socio puo' farsi
rappresentare  da  altro   socio   persona   fisica   che   non   sia
amministratore, sindaco o dipendente della societa'  mediante  delega
scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la  firma
del delegante sia autenticata dal presidente della societa' o  da  un
notaio. La firma dei deleganti potra' altresi' essere autenticata  da
consiglieri  o  dipendenti  della  societa'  a   cio'   espressamente
autorizzati dal Consiglio d'amministrazione. Ogni socio puo' ricevere
non piu' di una delega in caso di assemblea ordinaria e non  piu'  di
tre deleghe in caso di assemblea straordinaria...». 
    Palestrina, 28 marzo 2019 

         Per il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Amelio Lulli 

 
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