Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei soci e' convocata per il giorno 25 giugno
2020, alle ore 9,00, presso Palazzo Del Drago, Largo Matteotti,  1  -
Castel Gandolfo in prima convocazione, e per il giorno 8 luglio 2020,
alle ore 9,00 in seconda  convocazione,  presso  Palazzo  Del  Drago,
Largo Matteotti, 1 - Castel Gandolfo, per discutere e deliberare  sul
seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Presentazione e  approvazione  del  bilancio  al  31  dicembre
2019 - Destinazione del risultato di esercizio; 
    2. Determinazione dei compensi agli amministratori; 
    3.   Approvazione   delle   politiche   di    remunerazione    ed
incentivazione, comprensive dei criteri  per  la  determinazione  dei
compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di  lavoro  o
cessazione  anticipata  della   carica.   Informativa   all'assemblea
sull'attuazione delle politiche 2019; 
    4. Modifica del Regolamento assembleare ed elettorale; 
    5. Informativa in ordine alla costituzione della Fondazione della
Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo. 
      
  Emergenza Covid-19 - modalita'  di  svolgimento  dell'assemblea  ai
sensi  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito  con
modificazioni dalla legge n.  27  del  24  aprile  2020  («D.L.  Cura
Italia») 
  Al fine di  ridurre  al  minimo  i  rischi  connessi  all'emergenza
sanitaria in corso, la Banca  di  Credito  Cooperativo  dei  Castelli
Romani e del Tuscolo (in seguito  «Banca»)  ha  deciso  di  avvalersi
della facolta' stabilita dall'art. 106, comma 6, del decreto-legge n.
18 del 17 marzo 2020, recante misure di  potenziamento  del  Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,  lavoratori
e  imprese  connesse  all'emergenza   epidemiologica   da   Covid-19,
convertito con modificazioni dalla legge n. 27  del  24  aprile  2020
(«D.L.  Cura  Italia»)  di  prevedere  che  l'intervento   dei   soci
nell'assemblea,  avvenga  esclusivamente  tramite  il  rappresentante
designato ai sensi dell'art. 135-undecies del decreto legislativo  n.
58/98  («TUF»),  senza  partecipazione  fisica  da  parte  dei  soci.
Inoltre, il conferimento delle deleghe  al  rappresentante  designato
avverra' in  deroga  alle  previsioni  di  legge  e  di  statuto  che
impongono limiti al  numero  di  deleghe  conferibili  a  uno  stesso
soggetto. 
  La Banca ha designato il notaio Marco Sepe con sede legale  in  Via
Breschi n. 25 - 00042 Anzio, quale rappresentante designato ai  sensi
dell'art. 135-undecies del TUF, con deleghe che dovranno  pervenirgli
tassativamente entro il 22 giugno 2020, secondo quanto precisato  nel
paragrafo «Rappresentanza in assemblea  e  delega  al  rappresentante
designato» dell'avviso ai soci pubblicato  sul  sito  internet  della
Banca. 
  In  linea  con  le  previsioni  del  decreto-legge   Cura   Italia,
amministratori, sindaci,  il  rappresentante  designato  nonche'  gli
altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai
soci, potranno intervenire  in  assemblea  anche  mediante  mezzi  di
telecomunicazione  che  ne  garantiscano   l'identificazione   e   la
partecipazione, senza in ogni caso la necessita' che si  trovino  nel
medesimo luogo il Presidente e il Segretario verbalizzante. 
  I soci non potranno partecipare all'assemblea con mezzi elettronici
ne' votare per corrispondenza,  ne'  delegare  soggetti  diversi  dal
rappresentante designato. La convocazione,  a  norma  dell'art.  26.2
dello statuto  sociale,  verra'  effettuata  esclusivamente  a  mezzo
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale almeno quindici  giorni  prima
di quello fissato per l'assemblea. I soci non riceveranno la  lettera
di convocazione. La legittimazione  al  voto  verra'  verificata  dal
rappresentante designato sulla base dell'elenco dei  soci  aggiornato
fornito dalla Banca. Le informazioni relative a: 
  modalita'   di   partecipazione    all'assemblea    che    avverra'
esclusivamente per il tramite del rappresentante  designato  ex  art.
135-undecies del TUF; 
  legittimazione all'intervento in  assemblea  ed  all'esercizio  del
diritto di voto; 
  facolta' dei soci; 
  documentazione messa a disposizione dei soci; 
  sono riportate nell'avviso ai soci  pubblicato  sul  sito  internet
della Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo,
al cui contenuto integrale si rimanda  per  ogni  altra  informazione
concernente l'assemblea. Per l'esercizio dei diritti sociali relativi
all'assemblea  in  conformita'  alla  disciplina  applicabile,   sono
stabiliti i seguenti termini: 
    per la presentazione di domande da parte dei  soci,  entro  sette
giorni precedenti la prima convocazione; 
    il riscontro sara' fornito entro  quattro  giorni  precedenti  la
prima convocazione. 
  La  documentazione  relativa   all'assemblea,   comprensiva   delle
relazioni illustrative  del  Consiglio  di  amministrazione  e  delle
proposte di deliberazione  sugli  argomenti  all'ordine  del  giorno.
risulta  anch'essa  messa  a  disposizione  del   pubblico   per   la
consultazione, nei termini previsti dalla normativa vigente presso la
sede sociale e nella sezione del sito internet della Banca di Credito
Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo dedicata alla  presente
assemblea. 

         Per il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         Caporicci Domenico 

 
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