Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori  azionisti  sono  invitati  a  partecipare  all'assemblea
ordinaria della societa' indetta in prima convocazione per il  giorno
19 maggio 2022 alle  ore  9,00  presso  gli  uffici  dell'Agenzia  di
Pollenzo, in Bra (CN) Frazione Pollenzo - piazza Vittorio Emanuele II
n. 13 - ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 20 maggio
2022 alle ore 16,00 presso la sala rossa dell'Albergo dell'Agenzia di
Pollenzo in Bra (CN) Frazione Pollenzo - via  Fossano  n.  21  -  per
discutere e deliberare sul seguente: 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021. 
  Nomina,  per  scadenza  del  termine,  dell'organo   amministrativo
(amministratore  unico  o  consiglio  di  amministrazione  ai   sensi
dell'art. 14 dello statuto sociale): individuazione  del  numero  dei
componenti nel caso di nomina di  un  consiglio  di  amministrazione;
nomina   degli   amministratori    o    dell'amministratore    unico;
determinazione della durata della carica e dei relativi compensi. 
  Nomina,  per  scadenza  del  termine,  del  collegio  sindacale   e
determinazione del relativo emolumento. 
  Conferimento  dell'incarico  di  revisione  legale  dei   conti   e
determinazione del relativo compenso. 
  In considerazione della persistenza delle  problematiche  sanitarie
legate alla diffusione del contagio da Covid-19 e  della  proroga  ai
sensi del decreto-legge n. 228/2021 delle  disposizioni  dettate  per
l'assemblea dall'art. 106 del decreto-legge n. 18/2020, convertito in
legge n. 27/2020, l'intervento degli azionisti  in  assemblea  potra'
avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, con esenzione per
il presidente ed il segretario di trovarsi nello stesso luogo. 
  E' altresi' prevista la  possibilita'  di  esprimere  il  voto  per
corrispondenza. 
  La documentazione relativa all'assemblea, prevista dalla  normativa
vigente, verra' messa a disposizione presso la sede della societa'. 
  Esercizio del voto per corrispondenza 
  Ai sensi dell'art. 106, comma 2, del decreto-legge n.  18/2020,  il
voto puo' essere esercitato anche per corrispondenza. 
  La scheda di voto,  disponibile  presso  la  sede  sociale,  potra'
essere inviata dalla segreteria  societaria  agli  azionisti  che  ne
facciano richiesta. 
  La scheda di voto compilata e sottoscritta, unitamente  alla  copia
di un documento di identita' valido di  chi  sottoscrive  la  scheda,
dovra'  pervenire  in  tempo  utile   per   la   prima   convocazione
all'indirizzo della societa'. 
  Potra' altresi' essere inviata per posta  elettronica  al  seguente
indirizzo di posta certificata: agenziadipollenzo@pec.it 
  Le schede non pervenute in tempo utile per la prima convocazione  o
prive di sottoscrizione non saranno prese in  considerazione  ne'  ai
fini della costituzione dell'assemblea ne' ai fini della votazione. 
  Partecipazione all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione 
  I  soggetti  legittimati  all'intervento   potranno   chiedere   le
istruzioni operative per la partecipazione all'assemblea inviando una
mail a: f.vespa@agenziadipollenzo.com 

                       L'amministratore unico 
                      dott. Vladimiro Rambaldi 

 
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