Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea degli Azionisti e' convocata in seduta ordinaria per il
giorno 20 aprile 2015 alle ore 10, in Milano, Via Filodrammatici n. 3
(presso Mediobanca S.p.A.) ed occorrendo,  in  seconda  convocazione,
per il giorno 21 aprile 2015, stessi ora e  luogo,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
    
  Ordine del Giorno 
    
  1. Approvazione del Bilancio relativo all'esercizio  sociale  2014;
Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale  e
della Societa' di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    
    
    
  Legittimazione all'intervento 
  Ai sensi dell'art.12 dello Statuto Sociale  e  dell'art.  83-sexies
del D.lgs. n. 58/98, la legittimazione all'intervento in Assemblea  e
all'esercizio del diritto di voto e' attestata da  una  comunicazione
alla Societa',  effettuata  dall'intermediario  in  conformita'  alle
proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui  spetta  il
diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine  della
giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la
data fissata per  l'Assemblea  (record  date,  ovvero  9-4-2015);  le
registrazioni  in  accredito  e  in  addebito  compiute   sui   conti
successivamente  a  tale  termine  non   rilevano   ai   fini   della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. 
  Coloro che risulteranno titolari delle azioni della  Societa'  solo
successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire  e
votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra
dovra' pervenire alla Societa' entro la  fine  del  terzo  giorno  di
mercato  aperto  precedente   la   data   fissata   per   l'Assemblea
(15-04-2015). Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto
qualora le comunicazioni siano pervenute alla  Societa'  oltre  detto
termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della  singola
convocazione. 
    
  Voto per delega 
  Ai  sensi  dell'art.12  dello  Statuto  Sociale  e  delle   vigenti
disposizioni di legge, ciascun soggetto legittimato ad intervenire in
Assemblea puo'  farsi  rappresentare  mediante  delega  scritta,  con
facolta' di sottoscrivere il modulo di  delega  reperibile  sul  sito
internet www.tech-value.com 
  La delega puo' essere trasmessa alla Societa', in tempo  utile  per
permettere la loro raccolta, mediante invio a mezzo raccomandata  A/R
all'indirizzo TECH-VALUE SpA, Corso di  Porta  Vittoria  18  -  20122
Milano (MI), ovvero mediante notifica  elettronica  all'indirizzo  di
posta certificata techvalue@legalmail.it 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici. 
    
  Integrazione dell'Ordine del Giorno 
  Ai  sensi  dell'art.10  dello   Statuto   Sociale,   i   soci   che
rappresentano almeno il 10% del Capitale Sociale  avente  diritto  di
voto nell'assemblea ordinaria  possono  richiedere,  entro  5  giorni
dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie
da  trattare,  indicando,  nella  domanda,  gli  ulteriori  argomenti
proposti.  L'avviso  integrativo   dell'ordine   del   giorno   sara'
pubblicato, con le stesse modalita' del  presente  avviso,  entro  il
settimo  giorno  precedente  la  data  fissata  per  l'Assemblea.  Le
richieste  di  integrazione  dell'ordine  del  giorno  devono  essere
accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata
presso la sede  sociale,  da  consegnarsi  all'organo  amministrativo
entro il termine ultimo  per  la  presentazione  della  richiesta  di
integrazione. L'integrazione dell'elenco delle  materie  da  trattare
non e' ammessa per gli argomenti sui quali  l'assemblea  delibera,  a
norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base  di  un
progetto o di una relazione da essi proposta. 
    
  Domande sulle materie all'Ordine del Giorno 
  Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale, gli Azionisti  possono
porre  domande  sulle  materie  all'ordine  del  giorno  anche  prima
dell'Assemblea, mediante invio delle stesse a mezzo raccomandata A/R,
all'indirizzo TECH-VALUE SpA, Corso di  Porta  Vittoria  18  -  20122
Milano   (MI),   ovvero   all'indirizzo    di    posta    certificata
techvalue@legalmail.it, ovvero a mezzo fax al numero 02-83200584. 
    
    
  I soggetti interessati dovranno fornire le informazioni  necessarie
a consentirne l'identificazione. Le domande dovranno  pervenire  alla
Societa' in tempo utile per poter essere trattate in Assemblea.  Alle
domande  pervenute  prima  dell'Assemblea  sara'  data  risposta   in
apposita sezione "Domande e Risposte" consultabile sul sito  internet
www.tech-value.com ovvero, al piu' tardi, nel corso della stessa, con
facolta' per la  Societa'  di  fornire  una  risposta  unitaria  alle
domande aventi lo stesso contenuto. 
    
  Documentazione 
  La documentazione relativa agli argomenti  all'ordine  del  giorno,
prevista dalla normativa vigente,  e'  a  disposizione  del  pubblico
presso la sede legale in Corso di Porta Vittoria 18 - 20122 Milano  e
consultabile sul  sito  internet  della  Societa'  www.tech-value.com
(sezione Investor Relations). 
    
  Milano, 31 Marzo 2015 

             Presidente del consiglio di amministrazione 
                          ing. Elio Radice 

 
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