Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori Soci sono invitati ad intervenire all'assemblea Ordinaria
di questa Societa' che si terra' in prima convocazione alle ore 13,00
del giorno 29 aprile 2015 presso la Sede Sociale, Via V. Emanuele, 44
- Castagneto Carducci e, occorrendo, in seconda convocazione alle ore
16,00 del giorno 9 maggio 2015 nei locali della Sede  Amministrativa,
Via Aurelia, 11 - Donoratico, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno: 
  1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2014, costituito
dallo  Stato  Patrimoniale,  dal  Conto  Economico   e   dalla   Nota
Integrativa,   corredato   dalle   relazioni   del    Consiglio    di
Amministrazione,  del  Collegio  Sindacale  e   della   Societa'   di
revisione. Proposta di riparto dell'utile di esercizio. Deliberazioni
conseguenti; 
  2. Modifiche al "Regolamento cariche sociali"; 
  3.  Politiche  di  remunerazione:   informativa   all'Assemblea   e
deliberazioni conseguenti; 
  4.  Determinazione,  ai  sensi  dell'art.  21  dello  Statuto,  del
sovrapprezzo che deve essere versato in aggiunta al  valore  nominale
di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci; 
  5. Determinazione del fido massimo  da  concedersi  ad  uno  stesso
obbligato; 
  6. Elezioni cariche sociali; 
  7. Determinazione compenso Amministratori e Sindaci; 
  8. Elezione del collegio dei probiviri; 
  9. Varie ed eventuali. 
  A norma dell'art. 24 dello Statuto: 
  - Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di
voto; hanno diritto di voto quelli che risultano iscritti  da  almeno
novanta giorni nel libro soci. 
  - Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui
intestate. 
  - Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio  persona  fisica
che non sia amministratore,  sindaco  o  dipendente  della  Societa',
mediante delega scritta, contenente  il  nome  del  rappresentante  e
nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente, da
consiglieri  o  dipendenti  della  Societa'  a  cio'   delegati   dal
consiglio, da un notaio o da altro  pubblico  ufficiale  a  cio'  per
legge autorizzato. 
  - Ogni socio non puo' ricevere piu' di cinque deleghe. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                       dott. Silvano Badalassi 

 
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