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Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria I Signori Delegati dei soci-assicurati sono convocati in Assemblea generale straordinaria e ordinaria in prima convocazione per il giorno lunedi' 27 aprile 2015 ad ore 19.00, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno martedi' 28 aprile 2015 ad ore 16.00 presso l'Aula Magna del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Universita' di Trento - Via Tomaso Gar, 14 - 38122 Trento, con il seguente ordine del giorno: Parte straordinaria: Modifica dello Statuto sociale (Art. 2 - «Scopo»; Art.4 - «Patrimonio»; Art.6 - «Contributi-colletta»; Art. 7 - «Ammissioni alla Societa'»; Art. 10 - «Nomina dei Delegati dei Soci»; Art. 14 - «Costituzione dell'Assemblea generale e validita' delle sue deliberazioni»; Art. 15 - «Assemblee separate»; Art. 16 - «Consiglio di amministrazione»; Art. 17 - «Convocazione del Consiglio di amministrazione»; Art. 20 - «Comitato Esecutivo») Parte ordinaria: 1. Deliberazioni sul bilancio 2014 ai sensi dell'art. 2364 c.c.; 2. Comunicazione del bilancio consolidato del Gruppo ITAS; 3. Politiche di remunerazione ex Reg. IVASS n. 39/2011; 4. Rinnovo polizza assicurativa "Directors & Officers Elite III"; 5. Rinnovo delle cariche sociali, previa determinazione dei compensi agli Amministratori, ai Delegati ed ai Sindaci. Trento, 2 aprile 2015 Il presidente del consiglio di amministrazione Giovanni Di Benedetto TX15AAA96