Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  I signori Soci del  Credito  Siciliano  S.p.A.  sono  convocati  in
Assemblea straordinaria presso  la  Sede  legale  della  societa'  in
Acireale - Via Sclafani 40/B, il giorno 10  novembre  2016  alle  ore
17.00 in prima convocazione e,  occorrendo,  il  giorno  17  novembre
2016, alle ore 17.00, nello stesso luogo,  in  seconda  convocazione,
per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1. Eliminazione del valore  nominale  delle  azioni  e  conseguente
modifica dell'art. 5, comma 1, dello Statuto. 
  2. Attribuzione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., al Consiglio di
Amministrazione della facolta' di aumentare  a  pagamento  e  in  via
scindibile, in una o  piu'  volte,  il  capitale  sociale,  entro  il
periodo  di  24  mesi  dalla  data   della   relativa   deliberazione
assembleare, per un importo massimo complessivo di euro  150.000.000,
mediante  emissione  di  nuove  azioni  ordinarie  prive  del  valore
nominale da offrire in opzione agli  azionisti,  ai  sensi  dell'art.
2441, comma 1, cod. civ.,  con  ogni  piu'  ampia  facolta'  per  gli
Amministratori di stabilire, di volta  in  volta,  nel  rispetto  dei
limiti   sopra   indicati,   modalita',    termini    e    condizioni
dell'operazione, ivi incluso  il  prezzo  di  emissione  delle  nuove
azioni e il relativo godimento, restando  inteso  che  il  prezzo  di
emissione  sara'  definito  in  conformita'  alle  norme   di   legge
applicabili  e  tenendo,  tra  l'altro,  conto  delle  condizioni  di
mercato, dei risultati economici,  patrimoniali  e  finanziari  della
Societa', nonche' della prassi  di  mercato  per  operazioni  simili;
conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto  mediante  inserimento
di un nuovo comma 3; delibere inerenti e conseguenti. 
  Per  l'intervento  in  Assemblea  e'  necessario  che  venga  fatta
pervenire presso la Sede sociale almeno due giorni prima  della  data
fissata per la  convocazione  la  comunicazione  che  l'intermediario
incaricato  della  tenuta  dei  conti   e'   tenuto   ad   effettuare
all'emittente, in conformita' alle proprie  scritture  contabili,  in
favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. 
  Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto  qualora  la
comunicazione sia pervenuta alla  Societa'  oltre  il  termine  sopra
indicato purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della  singola
convocazione. 
  Coloro  ai  quali  spetta  il  diritto  di   voto   possono   farsi
rappresentare in Assemblea nei limiti e nel rispetto della  normativa
vigente. 
  La rappresentanza non puo' essere conferita ai membri degli  organi
amministrativi o di controllo o ai dipendenti della societa'. 
  Acireale, 20 ottobre 2016 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        dott. Paolo Scarallo 

 
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