Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  L'assemblea straordinaria dei soci e' convocata per  il  giorno  26
novembre 2016 alle ore 07,00 presso la sede  legale  della  banca  in
Villanova di Castenaso, via Tosarelli 207, in prima convocazione,  ed
occorrendo in seconda convocazione per il  giorno  27  novembre  2016
alle ore 10.30 presso il Novotel, a Bologna (BO) in via Michelino 73,
con il seguente Ordine del giorno: 
  1) Proposta di fusione per incorporazione della "Banca  di  Credito
Cooperativo di Monterenzio - societa' cooperativa"  nella  "Banca  di
Credito Cooperativo di Castenaso (Bologna)  -  societa'  cooperativa"
che assumera' la  nuova  denominazione:  "BCC  Felsinea  -  Banca  di
Credito Cooperativo dal 1902 - societa' cooperativa", con sede legale
in Monterenzio (Bo) e sede amministrativa e  direzione  in  Castenaso
(Bo) da attuarsi sulla base delle rispettive situazioni  patrimoniali
al 30/06/2016, udita la relazione illustrativa  degli  amministratori
ai sensi dell'art.2501 quinquies del codice civile e sulla  base  del
progetto di fusione depositato nel Registro delle Imprese  presso  la
CCIAA di Bologna, il 25/10/2016. 
  2)  Variazioni  statutarie  derivanti  dall'operazione  di  fusione
(art.1 - Denominazione. Scopo mutualistico, art.3 - Sede e Competenza
territoriale, art.4 - Adesione alle Federazioni, art.12 -  Morte  del
socio, art.15 - Liquidazione della quota del socio, art.20 - Capitale
sociale, art.21 - Azioni e trasferimento  delle  medesime,  art.30  -
Assemblea  ordinaria,  art.32  -  Composizione   del   Consiglio   di
Amministrazione, art.33 -  Durata  in  carica  degli  amministratori,
art.35 - Poteri del Consiglio di  Amministrazione,  art.49  -  Utili,
art.52 - Disposizioni transitorie). 
  3) Proposta di non provvedere alla ricostituzione della riserva  di
rivalutazione monetaria beni immobili L.266/2005. 
  4) Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o a
chi lo sostituisce a norma di Statuto, dei poteri di stipulare l'atto
di fusione e di apportare eventuali limitate  modifiche  in  sede  di
accertamento da parte della Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 56 del
D.Lgs 01/09/1993 n.385 (Testo Unico Bancario). 
  5)  Designazione,  con  effetto  dalla  data  di  decorrenza  della
fusione,  dei  componenti  del  Consiglio  di  Amministrazione,   del
Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri (ai sensi  del'art.52
- Disposizioni transitorie dello Statuto sociale di cui al punto 2). 
  6)  Determinazione,  ai   sensi   dell'art.   30   dello   Statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali. 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale, il socio potra'  farsi
rappresentare  da  altro   socio   persona   fisica   che   non   sia
amministratore, sindaco o dipendente della societa', mediante  delega
scritta, contenente il nome del  rappresentante,  e  nella  quale  la
firma delegante sia autenticata dal Presidente della societa' o da un
notaio, disgiuntamente fra loro. 
  Ogni socio non puo' ricevere piu' di tre deleghe. 
  Possono interevenire in assemblea ed hanno diritto di voto  i  soci
iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni. 
  La  documentazione  prevista  dall'art.  2501  septies  C.C.  e'  a
disposizione dei soci presso la sede della societa'. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Augusto Mioli 

 
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