Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei soci 
 

  Il Consiglio di amministrazione ha indetto l'Assemblea ordinaria  e
straordinaria dei soci di Banca  Popolare  dell'Alto  Adige  Societa'
cooperativa per azioni, in prima convocazione per il 25 novembre 2016
alle ore 9.00  presso  la  sede  legale  della  Banca  e  in  seconda
convocazione per sabato, 26 novembre 2016 alle ore 10.30, nei  locali
assembleari all'uopo allestiti in  Bolzano,  piazza  1°  Maggio,  per
trattare e deliberare il seguente 
  Ordine del giorno: 
  Parte straordinaria 
  1. Proposta di  trasformazione  della  forma  societaria  di  Banca
Popolare dell'Alto Adige da  "societa'  cooperativa  per  azioni"  in
"societa' per  azioni"  e  adozione  di  un  nuovo  testo  statutario
contenente le modifiche connesse alla  trasformazione.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  2. Aumento gratuito del capitale  sociale  ai  sensi  dell'articolo
2349, comma 1 del codice civile, in  forma  scindibile,  per  massimi
euro 300.000 (trecento  mila)  mediante  emissione  di  nuove  azioni
ordinarie Banca Popolare dell'Alto Adige prive del valore nominale, a
servizio di piani  di  compensi  basati  su  strumenti  finanziari  e
conferimento  al  Consiglio  di  amministrazione  della   delega   di
emissione di  tali  azioni  in  piu'  tranche,  nei  termini  e  alle
condizioni dei suddetti piani. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Parte ordinaria 
  1. Costituzione di  una  riserva  di  utili  vincolata  a  servizio
dell'aumento gratuito del capitale sociale di cui  al  secondo  punto
all'Ordine del giorno di Parte straordinaria. Deliberazione  inerente
e conseguente. 
  2.Proposta   di   modifica    del    Regolamento    dell'Assemblea.
Deliberazione inerente e conseguente. 
  Avvertenze 
  A) Lo svolgimento dell'adunanza 
  e' disciplinato dal Regolamento dell'Assemblea pubblicato sul  sito
www.bancapopolare.it. 
  B) Maggioranze applicabili 
  Con  riferimento  alle  maggioranze  costitutive   e   deliberative
previste  per   l'adozione   delle   deliberazioni   assembleari   di
trasformazione e l'adozione del nuovo testo  di  statuto  di  cui  al
primo punto all'Ordine del giorno di Parte straordinaria,  troveranno
applicazione - in deroga  alle  maggioranze  diverse,  previste  agli
articoli 26 e 28 dello statuto  sociale  -  le  maggioranze  previste
dall'articolo  31,   comma   1,   d.lgs.   385/93   come   sostituito
dall'articolo 1, comma 1, lettera c), D.L. 24  gennaio  2015,  n.  3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33  (cd.
"Riforma delle Popolari"), ai sensi  del  quale,  tali  deliberazioni
sono assunte: "a) in prima convocazione, con la maggioranza  dei  due
terzi dei voti  espressi,  purche'  all'assemblea  sia  rappresentato
almeno un decimo dei soci della banca; b)  in  seconda  convocazione,
con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque  sia  il
numero dei soci intervenuti all'assemblea". 
  Per le maggioranze costitutive e deliberative  di  cui  agli  altri
punti all'Ordine del giorno, sia in Parte straordinaria che in  Parte
ordinaria, troveranno applicazione le previsioni degli articoli 26  e
28 dello statuto vigente. 
  C) Documentazione sui punti all'Ordine del giorno 
  In data 21 ottobre 2016, ai sensi dell'articolo 2500-sexies,  comma
2 del codice civile, e' stata messa a disposizione dei soci, mediante
deposito presso la sede sociale e  pubblicazione  sul  sito  internet
della Banca (www.bancapopolare.it), la  relazione  del  Consiglio  di
amministrazione sul primo punto all'Ordine del giorno  dell'Assemblea
convocata in Parte straordinaria. La restante documentazione prevista
dalla  normativa  vigente  relativa  agli  argomenti  all'Ordine  del
giorno, sia in Parte straordinaria  che  in  Parte  ordinaria,  sara'
messa a disposizione secondo le modalita' e nei termini di  legge  ed
e' quindi depositata presso la sede della Banca e pubblicata sul sito
internet della stessa (www.bancapopolare.it). 
  D) Diritto di recesso 
  Con riferimento alla proposta di trasformazione  di  cui  al  primo
punto all'Ordine del giorno di Parte straordinaria, ai soci  che  non
avranno concorso all'assunzione della relativa  deliberazione  (ossia
ai soci contrari, assenti o astenuti) e agli azionisti  spettera'  il
diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice  civile.  A
tale riguardo, si ricorda che il comma  2-ter  dell'articolo  28  del
d.lgs.  385/1993  (come  introdotto  dalla  Riforma  delle  Popolari)
prevede che "nelle banche popolari [...] il diritto al rimborso delle
azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione,  morte
o esclusione del socio, e' limitato  secondo  quanto  previsto  dalla
Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge,  laddove  cio'  sia
necessario  ad  assicurare  la  computabilita'   delle   azioni   nel
patrimonio di vigilanza di qualita' primaria della banca". 
  Il valore di liquidazione delle azioni  oggetto  di  recesso  sara'
determinato dal Consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto
dall'articolo 2437-ter, comma 2 del codice civile, e  comunicato  nei
modi e termini di legge nei quindici giorni precedenti l'Assemblea in
prima convocazione. Per ogni altro aspetto  relativo  al  diritto  di
recesso, al valore di liquidazione ed alla suddetta  limitazione  del
diritto  di  rimborso  del  socio   e   dell'azionista,   si   rinvia
all'apposita  relazione  che  sara'  predisposta  dal  Consiglio   di
amministrazione e messa a disposizione dei  soci,  con  le  modalita'
sopra indicate, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea in  prima
convocazione. 
  Partecipazione all'Assemblea: 
  Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci iscritti nel Libro
soci alla data dell'Assemblea  in  prima  convocazione,  in  possesso
della certificazione dell'intermediario depositario  ai  sensi  della
normativa vigente; per  le  azioni  che  risultano  gia'  immesse  in
deposito a custodia e amministrazione presso Banca Popolare dell'Alto
Adige, provvede la Banca. 
  Sono legittimati  a  esercitare  il  diritto  di  voto  coloro  che
risultano iscritti nel Libro soci  da  almeno  90  giorni  alla  data
dell'Assemblea in prima convocazione. 
  I  soci  legittimati  a  intervenire  e   votare,   possono   farsi
rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilita' e  i
limiti previsti dalla legge e dall'articolo 25 dello statuto vigente,
da altro socio  abilitato  a  intervenire  e  votare  nella  medesima
Assemblea. Le firme dei soci deleganti devono essere  autenticate  da
notaio o da pubblico ufficiale ovvero apposte innanzi  un  dipendente
di  Banca  Popolare  dell'Alto  Adige  appositamente   delegato   dal
Consiglio di amministrazione; per i Soci deleganti con azioni non  in
deposito presso Banca Popolare dell'Alto Adige, la firma puo'  essere
autenticata dall'intermediario depositario. 
  I soci deleganti che si avvalgono della certificazione della  firma
in Banca Popolare dell'Alto Adige, sottoscrivono il modulo di  delega
disponibile nelle filiali  e  presso  la  sede  sociale  della  Banca
davanti un dipendente con profilo professionale  (i)  nelle  filiali:
Direttore di Area; Titolare di  Filiale;  Vice-Titolare  di  Filiale;
Responsabile di Centro Private; Responsabile di  Centro  Corporate  e
(ii)  presso  la  sede   sociale:   Responsabile   Servizio   Legale;
Responsabile Servizio Affari societari. 
  Si rammenta che ciascun socio non  puo'  rappresentare  per  delega
statutaria piu' di dieci soci, salvo  i  casi  di  rappresentanza  di
legge. Le  deleghe  dovranno  essere  consegnate,  in  originale,  al
momento del primo ingresso in Assemblea. 
  Per l'intervento in rappresentanza di legge deve essere  consegnata
idonea documentazione al momento del primo ingresso in Assemblea. 
  Bolzano, 21 ottobre 2016 

Banca Popolare dell'Alto Adige S.C.P.A. - Il presidente del consiglio
                         di amministrazione 
                           Otmar Michaeler 

 
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