Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti 
 

  I signori Azionisti sono convocati in Assemblea  Ordinaria,  presso
gli uffici della Societa' in Pozzo d'Adda, via Copernico n. 2/A,  per
il giorno 16 dicembre 2016, alle ore 10:00,  in  unica  convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1. Conferimento di un nuovo incarico di  revisione  legale  per  il
novennio  2017-2025   previa   cessazione   anticipata   dell'attuale
incarico: deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie  ai
sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile: deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO 
  Il capitale sociale e' pari ad Euro 5.154.677,85  suddiviso  in  n.
15.227.651 azioni ordinarie senza indicazione  del  valore  nominale;
ogni azione da  diritto  ad  un  voto  nelle  assemblee  ordinarie  e
straordinarie della Societa'. 
  LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO 
  Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58,
la legittimazione all'intervento in Assemblea  ed  all'esercizio  del
relativo diritto di voto  e'  attestata  da  una  comunicazione  alla
Societa', effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a  cui
spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle
proprie scritture contabili relative  al  termine  del  7°  (settimo)
giorno  di  mercato  aperto  precedente  la  data   di   convocazione
dell'Assemblea Ordinaria (ovvero il 7 dicembre 2016 -  record  date).
Le registrazioni in  accredito  e  in  addebito  compiute  sui  conti
successivamente al  suddetto  termine  non  rilevano  ai  fini  della
legittimazione all'esercizio del diritto  di  voto  nell'Assemblea  e
pertanto  coloro  che  risulteranno  titolari   delle   azioni   solo
successivamente  al  suddetto  termine   non   avranno   diritto   di
partecipare  e  di  votare  nell'Assemblea.  La  comunicazione   deve
pervenire alla Societa' entro  la  fine  del  3°  (terzo)  giorno  di
mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro  il  13
dicembre  2016).  Resta  ferma   la   legittimazione   all'intervento
nell'Assemblea  e  all'esercizio  del  diritto  di  voto  qualora  le
comunicazioni siano  pervenute  alla  Societa'  oltre  tale  termine,
purche' entro l'inizio dei lavori assembleari. 
  RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA 
  Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea  possono
farsi rappresentare  mediante  delega  scritta,  nel  rispetto  della
normativa vigente. A  tal  fine  sul  sito  internet  della  Societa'
all'indirizzo   www.bomigroup.com,   sezione   Investor    Relations,
Governance, Assemblee azionisti, e' disponibile l'apposito modello di
delega  assembleare.  Non  sono  previste  procedure  di   voto   per
corrispondenza o con mezzi elettronici. 
  ASPETTI ORGANIZZATIVI 
  I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati  a  presentarsi
in anticipo rispetto all'orario di  convocazione  della  riunione  in
modo da agevolare le operazioni di  registrazione.  Le  attivita'  di
accreditamento dei partecipanti  alla  riunione  avranno  inizio  con
mezz'ora  di  anticipo  rispetto  all'orario  di  convocazione  della
riunione assembleare. Per le  modalita'  di  svolgimento  dei  lavori
assembleari  si  invitano  i  partecipanti  a  prendere  visione  del
Regolamento  Assembleare  disponibile  sul  sito  web  dell'Emittente
www.bomigroup.com, sezione Investor Relations, Governance,  Documenti
e procedure. 
  DOCUMENTAZIONE 
  Contestualmente  alla  pubblicazione   del   presente   avviso   di
convocazione sono messi a disposizione del pubblico  presso  la  sede
legale in Vaprio d'Adda, via Campo Cioso n. 125,  sul  sito  internet
della  societa'  www.bomigroup.com,   sezione   Investor   Relations,
Governance,  Assemblee  azionisti  e  con  le   eventuali   ulteriori
modalita' previste dalle norme di legge e regolamentari  applicabili:
(i) il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in  Assemblea
hanno la facolta' di utilizzare per il voto  per  delega  e  (ii)  la
relazione  illustrativa  del  Consiglio  di   Amministrazione   sulle
proposte  concernenti  le  materie  poste  all'ordine   del   giorno.
L'ulteriore documentazione eventualmente  necessaria  sara'  messa  a
disposizione  nei  modi  e  termini  stabiliti  dalle   norme   anche
regolamentari applicabili. Gli Azionisti hanno facolta' di  ottenerne
copia. 
  Il presente avviso di convocazione viene  altresi'  pubblicato  sul
sito internet  della  societa'  www.bomigroup.com,  sezione  Investor
Relations, Governance, Assemblee azionisti. 

         Per il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         dott. Giorgio Ruini 

 
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