Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci, e' indetta  per  il
giorno 9 aprile 2016, alle ore 9.00,  presso  la  Sede  Legale  della
Banca posta in Carmignano (PO), via Pucci e Verdini n. 16,  in  prima
convocazione e, qualora nel suddetto giorno non  si  raggiungesse  il
numero legale prescritto per la valida  costituzione  dell'Assemblea,
questa si terra' in seconda convocazione  domenica  10  aprile  2016,
alle ore 9.00 presso la  Villa  Medicea  "La  Ferdinanda",  posta  in
Artimino (PO), via Papa Giovanni XXIII n.1 
  per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  Parte ordinaria 
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2015:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti; 
  2.  Informativa  annuale  ai  Soci  prevista  dalla  normativa   di
vigilanza sull'attuazione delle politiche di remunerazione.  Modifica
delle politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 30 dello  Statuto
Sociale; 
  3. Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del  Collegio  Sindacale  e
approvazione  dei  parametri  cui  commisurare  la  liquidazione  dei
rimborsi spese sostenute dagli esponenti aziendali; 
  4. Elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa
determinazione del numero dei membri e del Collegio Sindacale. Nomina
del Collegio dei Probiviri; 
  5. Comunicazioni della Presidenza. 
  Parte straordinaria 
  6.  Approvazione  Progetto  di  Fusione  per  incorporazione  delle
societa' Banca di Pistoia  Credito  Cooperativo  s.c.  e  Banca  Area
Pratese Credito Cooperativo s.c.in ChiantiBanca  Credito  Cooperativo
s.c. - deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  All'Assemblea possono partecipare tutti i Soci iscritti  nel  libro
Soci.  Potranno  invece  prendere  parte  alla  discussione  e   alle
votazioni  soltanto  i   Soci   che,   alla   data   di   svolgimento
dell'Assemblea, risulteranno iscritti da almeno  novanta  giorni  nel
libro Soci. Potranno altresi' esercitare il diritto di  voto  solo  i
Soci in possesso dei requisiti  di  onorabilita'  previsti  dal  D.M.
144/1998 e che non si trovino nella situazione prevista dall'art.  24
D. Lgs. 385/1993. 
  Nei quindici giorni che precedono l'Assemblea presso le sedi  e  le
succursali della Banca e' depositata una copia del bilancio  e  delle
relazioni previste dagli artt. 2428, 2429  c.c.  e  14  del  D.  Lgs.
39/2010. 
  Nei trenta giorni che precedono l'Assemblea presso  le  sedi  e  le
succursali della  Banca  e'  depositata  la  documentazione  prevista
dall'art. 2501-septies del Codice Civile in merito all'operazione  di
fusione. 
  Il Regolamento Elettorale e Assembleare approvato in data 13 maggio
2012 dall'Assemblea dei Soci, e' liberamente  consultabile  dai  soci
presso la sede e le succursali della Banca. 
  Carmignano, 03 marzo 2016 

         P. il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Roberto Molinelli 

 
TX16AAA1381