Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci e'  indetta  per  il
giorno 9 aprile 2016 alle ore  12.00  presso  la  Direzione  Generale
della Banca - Auditorium "N. Machiavelli" - posta in San Casciano  in
Val di Pesa (FI), Piazza Arti e Mestieri n. 1, in prima  convocazione
e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il  numero  legale
prescritto per  la  valida  costituzione  dell'Assemblea,  questa  si
terra' in seconda convocazione domenica 10 Aprile 2016 alle ore  8,30
presso la Direzione Generale di ChiantiBanca  -  Credito  Cooperativo
s.c. - Auditorium "N. Machiavelli" - posta in San Casciano in Val  di
Pesa (FI), Piazza Arti e Mestieri n. 1 e presso  la  Sede  Legale  di
ChiantiBanca - Credito  Cooperativo  s.c.  -  Auditorium  "  Giuseppe
Burrini" - posto in localita' Fontebecci, Via Giovanni Paolo II n.  1
(collegata in  video  conferenza)  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente ordine del giorno: 
    
  Parte Ordinaria 
    
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2015:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2.  Informativa  annuale  ai  Soci  prevista  dalla  normativa   di
vigilanza sull'attuazione delle politiche di remunerazione. 
  3. Informativa in tema di "Attivita'  di  rischio  e  conflitti  di
interesse nei confronti dei soggetti collegati alla banca". 
  4. Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale. 
  5. Modifica del Regolamento Elettorale ed Assembleare agli articoli
1, 3, 6, 7, 27 e 28. 
  6. Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione  previa
determinazione del numero  dei  membri,  e  del  Collegio  Sindacale.
Nomina del Collegio dei Probiviri. 
    
  7. Comunicazioni della Presidenza. 
    
  Parte Straordinaria 
    
  8  Approvazione  Progetto  di  Fusione  per  incorporazione   delle
societa' Banca di Pistoia  Credito  Cooperativo  s.c.  e  Banca  Area
Pratese Credito Cooperativo s.c. in ChiantiBanca Credito  Cooperativo
s.c., deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  9 Modifica dello Statuto Sociale agli articoli 3, 4, 8, 15, 16, 20,
21, 24, 25, 30, 32, 35, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 46 e 53. 
  10 Emissione di un prestito obbligazionario convertibile in  azioni
ChiantiBanca  Credito  Cooperativo   di   nuova   emissione   nonche'
contestuale delibera di aumento capitale sociale a pagamento ai sensi
dell'art. 2420 bis comma 2,  del  Codice  Civile,  per  un  ammontare
massimo di Euro 30 milioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    
  All'Assemblea possono partecipare tutti i Soci iscritti  nel  libro
Soci.  Potranno  invece  prendere  parte  alla  discussione  e   alle
votazioni  soltanto   i   Soci   che   alla   data   di   svolgimento
dell'Assemblea, risulteranno iscritti da almeno  novanta  giorni  nel
libro Soci. Potranno altresi' esercitare il diritto di  voto  solo  i
Soci in possesso dei requisiti  di  onorabilita'  previsti  dal  D.M.
144/1998 e che non si trovino nella situazione prevista dall'art.  24
D.Lgs 385/1993. Nei quindici giorni che precedono l'Assemblea  presso
le sedi e le succursali della  Banca  e'  depositata  una  copia  del
Bilancio e delle relazioni previste dagli artt. 2428, 2429 c.c. e  14
del D.Lgs. 39/2010. 
  Nei trenta giorni che precedono l'Assemblea presso  le  sedi  e  le
succursali della  Banca  e'  depositata  la  documentazione  prevista
dall'art. 2501- septies del Codice Civile in merito all'operazione di
fusione. 
  Lo Statuto, il Regolamento Elettorale e Assembleare  e  l'ulteriore
documentazione  informativa  e'  consultabile   sul   sito   internet
www.chiantibanca.it e presso tutte le filiali e la sede della Banca. 
  Ciascun  Socio  ha  diritto  ad  avere  una  copia   gratuita   del
Regolamento Elettorale e Assembleare. 
  San Casciano in Val di Pesa, 03 marzo 2016 

         p. il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Claudio Corsi 

 
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