Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  Signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria presso gli uffici della Societa' in  Milano,  Via  G.B.
Pirelli n. 19, in prima convocazione per il giorno 8 aprile 2016 alle
ore 11.00 ed in eventuale  seconda  convocazione  per  il  giorno  11
aprile 2016, stesso luogo ed ora,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
  Ordine del giorno 
  - Parte Ordinaria 
  1.  Deliberazioni  ai  sensi  dell'art.  2364  del  Codice  Civile.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  - Parte Straordinaria 
  2.  Proposta  di  modifica  dello  statuto  sociale.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  Per  intervenire  all'assemblea  i   Signori   azionisti   dovranno
depositare i titoli azionari  della  societa'  almeno  cinque  giorni
prima di quello fissato per l'assemblea, presso  la  sede  sociale  o
presso la Banca Intesa San Paolo S.p.a. 
 
  Milano, 16 marzo 2016 

Per  delega  del  consiglio  di  amministrazione  -  L'amministratore
                              delegato 
                          Giuseppe Casareto 

 
TX16AAA1711