Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la
sede di Panariagroup Industrie Ceramiche  S.p.A.  (la  "Societa'")  a
Finale Emilia (Modena), via Panaria Bassa 22/a, in unica convocazione
alle 9:00 del giorno 28 aprile 2016 per discutere  e  deliberare  sul
seguente 
  Ordine del giorno 
  1. presentazione del bilancio consolidato del gruppo Panariagroup e
approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre  2015;  delibere
inerenti e conseguenti; 
  2.  deliberazioni  inerenti  la  relazione   sulla   remunerazione;
delibere inerenti e conseguenti; 
  3. nomina dei componenti e del Presidente  del  Collegio  Sindacale
per il triennio  2016-2018;  determinazione  del  relativo  compenso;
delibere inerenti e conseguenti; 
  4.  determinazione  compenso  dei  componenti  del   Consiglio   di
Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti; 
  5. rinnovo  dell'autorizzazione  all'acquisto  e  alla  vendita  di
azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti. 
  Il capitale sociale sottoscritto e versato  della  Societa'  e'  di
Euro 22.677.645,50 rappresentato da n. 45.355.291 azioni  del  valore
nominale di Euro 0,50 cadauna, ciascuna delle quali da' diritto ad un
voto. Alla data del  presente  avviso  di  convocazione  la  Societa'
detiene n. 432.234 azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, il
diritto di voto  e'  sospeso.  L'eventuale  variazione  delle  azioni
proprie verra' comunicata in apertura dei lavori assembleari. 
  Legittimazione all'intervento: Potranno  intervenire  all'Assemblea
gli Azionisti cui  spetta  il  diritto  di  voto.  La  legittimazione
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto  di  voto  e'
attestata   da   una   comunicazione   alla   Societa',    effettuata
dall'intermediario autorizzato, in conformita' alle proprie scritture
contabili, in favore del soggetto a cui spetta  il  diritto  di  voto
sulla  base  delle  evidenze  relative  al  termine  della   giornata
contabile del settimo giorno di mercato  aperto  precedente  la  data
fissata per  l'Assemblea  (ossia  il  19  aprile  2016),  coloro  che
risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data  non
sono  legittimati  ad  intervenire  e   votare   in   Assemblea.   La
comunicazione dell'intermediario dovra' pervenire alla Societa' entro
la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata
per l'Assemblea (ossia il 25 aprile 2016). Resta, tuttavia, ferma  la
legittimazione all'intervento e  al  voto  qualora  le  comunicazioni
siano pervenute alla Societa'  oltre  detto  termine,  purche'  entro
l'inizio dei lavori assembleari. Non sono previste procedure di  voto
per  corrispondenza  o   con   mezzi   elettronici.   I   legittimati
all'intervento in Assemblea sono invitati a presentarsi  in  anticipo
rispetto  all'orario  di  convocazione  della  riunione  in  modo  da
agevolare le operazioni di registrazione, le quali avranno  inizio  a
partire dalle ore 8:45. 
  Esercizio del voto per delega: Coloro i quali abbiano il diritto di
intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante  delega
scritta o conferita in via  elettronica,  ai  sensi  della  normativa
vigente. A tal fine, potra' essere utilizzato  il  modulo  di  delega
rilasciato  a  richiesta  dell'avente  diritto   dagli   intermediari
abilitati nonche' reperibile  presso  la  sede  sociale  e  sul  sito
internet della Societa' www.panariagroup.it. La  delega  puo'  essere
trasmessa mediante invio a mezzo raccomandata presso la  sede  legale
della Societa', Via Panaria Bassa n. 22/A, 41034, Finale Emilia (MO),
all'attenzione  dell'ufficio  Investors  Relation   ovvero   mediante
notifica   elettronica    all'indirizzo    di    posta    elettronica
renato.martelli@panariagroup.it. Non e'  prevista  dallo  Statuto  la
nomina di un soggetto designato come rappresentante al quale  possono
essere conferite deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del D.  Lgs.
n. 58/98 ("TUF"). 
  Diritto di porre domande: I soggetti legittimati all'intervento  in
Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine  del  giorno
anche  prima  dell'Assemblea,  mediante  invio  di  apposita  lettera
raccomandata presso la sede legale  della  Societa'  ovvero  mediante
comunicazione  elettronica   all'indirizzo   di   posta   elettronica
renato.martelli@panariagroup.it. Coloro che  intendono  avvalersi  di
tale facolta' devono far pervenire le proprie domande  alla  Societa'
entro il secondo giorno antecedente la data dell'Assemblea  in  unica
convocazione (ossia entro il 26 aprile 2016). Alle domande  pervenute
prima dell'Assemblea e'  data  risposta  al  piu'  tardi  durante  la
stessa, con facolta' della Societa' di fornire una risposta  unitaria
alle domande aventi lo stesso contenuto.  Le  domande  devono  essere
corredate da apposita certificazione  rilasciata  dagli  intermediari
presso cui sono depositate le azioni di titolarita' dell'Azionista o,
in  alternativa,  dalla  stessa  comunicazione   richiesta   per   la
partecipazione ai lavori assembleari. 
  Integrazione dell'ordine del giorno: Ai sensi dell'art. 126-bis del
TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un
quarantesimo del  capitale  sociale  possono  chiedere,  entro  dieci
giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  avviso,   l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare, indicando  nella  domanda  gli
ulteriori argomenti da essi proposti ovvero  presentare  proposte  di
deliberazione su materie gia'  all'ordine  del  giorno.  la  domanda,
unitamente  alla  certificazione  attestante  la  titolarita'   della
partecipazione deve essere presentata per  iscritto  presso  la  sede
sociale o inviata  a  mezzo  raccomandata  presso  la  stessa  ovvero
mediante notifica  elettronica  all'indirizzo  di  posta  elettronica
renato.martelli@panariagroup.it,  a  condizione  che  pervenga   alla
Societa' entro il termine di cui sopra. L'integrazione delle  materie
all'ordine del giorno non e' ammessa  per  gli  argomenti  sui  quali
l'Assemblea  delibera,  a  norma  di   legge,   su   proposta   degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi
predisposta. L'eventuale elenco integrato  sara'  pubblicato  con  le
stesse modalita' di  pubblicazione  del  presente  avviso  almeno  15
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea 
  Gli Azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del  giorno
predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte
di deliberazione sulle  nuove  materie  di  cui  essi  propongono  la
trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di
deliberazione presentate su materie gia' all'ordine  del  giorno.  La
relazione e' trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine
ultimo per la  presentazione  della  richiesta  di  integrazione.  Le
relazioni sulle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea
dovra' trattare a seguito delle richieste di cui sopra, sono messe  a
disposizione del pubblico contestualmente  alla  pubblicazione  della
notizia dell'integrazione. Ulteriori informazioni sui  diritti  e  su
quanto  sopra  indicato  sono  reperibili  nel  sito  internet  della
Societa' www.panariagroup.it. 
  Nomina del Collegio Sindacale e  deposito  delle  liste:  Ai  sensi
dell'articolo  30  dello  Statuto  nonche'  della  normativa,   anche
regolamentare, applicabile, i Sindaci saranno nominati sulla base  di
liste presentate dai soci  nelle  quali  i  candidati  sono  elencati
mediante un numero progressivo. Ogni lista si compone di due sezioni:
una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra  per  i
candidati alla carica di sindaco supplente.  Dalla  lista  che  avra'
ottenuto la maggioranza dei voti  espressi  dagli  Azionisti  saranno
tratti due Sindaci effettivi  e  un  Sindaco  supplente;  i  restanti
Sindaco effettivo e Sindaco  supplente  saranno  tratti  dalle  altre
liste  (c.d.  liste  di  minoranza).  Il   Presidente   e'   nominato
dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dalla  minoranza.  Le  liste  dei
candidati potranno essere presentate dagli Azionisti che  da  soli  o
insieme ad altri Azionisti rappresentino complessivamente  almeno  il
2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ai
sensi  delle  disposizioni  di  legge,  regolamentari  e   statutarie
applicabili e della Delibera Consob 19499 del 28 gennaio  2016.  Ogni
Azionista,  gli  Azionisti  aderenti  ad  un  patto  parasociale,  il
soggetto controllante, le societa' controllate e quelle sottoposte  a
comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF non possono presentare
o concorrere alla presentazione, neppure  per  interposta  persona  o
societa' fiduciaria, di piu' di una sola lista  ne'  possono  votare,
neppure per interposta persona o societa' fiduciaria,  liste  diverse
da quella presentata. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di
tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.  Ogni  candidato
potra' presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilita'. 
  Unitamente alle liste dovra' essere depositata una dichiarazione da
parte degli Azionisti che le presentano  contenente  le  informazioni
relative   all'identita'   dei   medesimi   e   la   percentuale   di
partecipazione da  loro  complessivamente  detenuta.  La  titolarita'
della partecipazione complessivamente detenuta e' attestata, ai sensi
della  vigente  normativa  regolamentare,  anche  successivamente  al
deposito delle liste,  purche'  entro  il  termine  previsto  per  le
pubblicazione delle liste da parte della Societa',  ovverosia  almeno
21 giorni prima della data dell'Assemblea. Le liste di minoranza  per
la nomina  del  Collegio  Sindacale  devono  essere  corredate  dalla
dichiarazione  attestante  l'assenza  dei  rapporti  di  collegamento
previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento  Emittenti  adottato
dalla Consob con Delibera n. 11971/99 ("R.E."). 
  Alle liste di minoranza relative alla nomina del Collegio Sindacale
si applica l'art. 144-sexies c. 4 lett. b) del R.E..  Ai  fini  della
predisposizione delle liste di minoranza  relative  alla  nomina  del
Collegio Sindacale, i Signori Azionisti sono invitati a tenere  conto
delle raccomandazioni formulate dalla Consob in materia  di  rapporti
di collegamento tra liste di maggioranza e minoranza contenute  nella
Comunicazione n. DEM/9017893 del  26  febbraio  2009.  Le  liste  dei
candidati  devono  essere   corredate   dalle   dichiarazioni   circa
l'eventuale possesso dei requisiti di  indipendenza,  previsti  dagli
articoli 147-ter e 148, c. 3,  del  T.U.F.  Inoltre,  si  invitano  i
Signori Azionisti a tenere conto  per  i  candidati  alla  carica  di
Sindaco,  dei  requisiti  di  indipendenza  previsti  dal  Codice  di
Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. I candidati  alla  carica  di
Sindaco devono possedere i requisiti di onorabilita'  nonche'  quelli
di professionalita' previsti dal Decreto del Ministro della Giustizia
n.  162  del  30/3/2000  e  indicati  dall'art.  30  dello   Statuto.
Unitamente  a  ciascuna  lista,   dovranno   essere   depositate   le
dichiarazioni  con  le  quali  i  singoli  candidati   accettano   la
candidatura  e   attestano,   sotto   la   propria   responsabilita',
l'inesistenza di  cause  di  ineleggibilita'  e  di  incompatibilita'
nonche' l'esistenza dei requisiti prescritti dalla  normativa,  anche
regolamentare, applicabile e dallo Statuto  per  la  carica.  Con  le
dichiarazioni di cui  sopra  dovra'  essere  depositato  per  ciascun
candidato un curriculum  vitae  riguardante  le  sue  caratteristiche
personali e professionali. Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400,
u.c.,  del  Codice  Civile  al   momento   della   nomina   e   prima
dell'accettazione   dell'incarico   dovranno   essere    resi    noti
all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo  ricoperti
dai Sindaci presso altre  societa'  e  tenuto  altresi'  conto  delle
disposizioni previste dall'articolo 148-bis  del  TUF,  si  invita  a
voler fornire apposita dichiarazione in  tal  senso  nell'ambito  dei
curricula vitae, con raccomandazione di  assicurarne  l'aggiornamento
fino alla data della riunione assembleare. Le  liste  dei  candidati,
sottoscritte  da  coloro   che   le   presentano,   e   la   relativa
documentazione di supporto dovranno essere depositate presso la  sede
legale  della  Societa'  ovvero  notificate  in   forma   elettronica
all'indirizzo di  posta  elettronica  renato.martelli@panariagroup.it
almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea  in
unica convocazione, quindi entro  il  3/4/2016.  Qualora  entro  tale
termine sia stata presentata una sola lista,  ovvero  soltanto  liste
che risultino collegate tra loro  ai  sensi  della  normativa,  anche
regolamentare,  applicabile,  potranno  essere  presentate  ulteriori
liste entro i successivi tre giorni. In tal caso la soglia  dell'2,5%
precedentemente indicata per la presentazione delle liste e'  ridotta
allo 1,25%. La Societa', nei termini previsti dalla vigente normativa
(ovvero 21 giorni prima della data fissata per l'Assemblea  in  unica
convocazione), mettera' a disposizione  del  pubblico  le  liste  dei
candidati depositate dai Soci, corredate dalle informazioni richieste
dalla disciplina applicabile, presso la propria sede sociale,  presso
Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info
all'indirizzo www.1info.it, nonche' mediante pubblicazione  sul  sito
internet www.panariagroup.it. Le liste presentate senza  l'osservanza
delle disposizioni contenute nell'art. 30 dello Statuto e  di  quelle
previste dalla normativa applicabile  saranno  considerate  come  non
presentate. L'art. 30  dello  Statuto  prevede  che  il  rinnovo  del
Collegio Sindacale  debba  avvenire  nel  rispetto  della  disciplina
sull'equilibrio tra i generi di cui alla  L.  n.  120/2011,  e  della
disciplina  legale  e  regolamentare   applicabile.   E'   richiesto,
pertanto, agli Azionisti che intendono presentare una  lista  per  il
rinnovo del Collegio Sindacale recante un numero di candidati pari  o
superiore a tre, di includere nella sezione dei sindaci effettivi  un
numero di candidati appartenenti al genere  meno  rappresentato  pari
almeno ad un terzo dei candidati (con arrotondamento,  se  del  caso,
all'unita'  superiore),  nonche',  qualora  la  sezione  dei  sindaci
supplenti  indichi  due  candidati,  uno  per  ciascun  genere.   Gli
Azionisti che  intendono  presentare  una  lista  possono  contattare
preventivamente  l'ufficio  Investors  Relation  nella   persona   di
Martelli  Renato  al  numero  di  tel.  0536.915211  ovvero  mediante
l'indirizzo di posta elettronica renato.martelli@panariagroup.it, per
acquisire  i  necessari  dettagli  di  natura  operativa.   Ulteriori
informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato  sono  reperibili
nel sito internet della Societa' www.panariagroup.it. 
  Documentazione:  La  documentazione  relativa  alle  materie  poste
all'ordine del giorno, sara' depositata  presso  la  sede  sociale  e
Borsa   Italiana   S.p.A.,   sul   sito   internet   della   Societa'
(www.panariagroup.it),   nonche'   sul   meccanismo   di   stoccaggio
autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it, nei termini  di  legge.
Gli  Azionisti  hanno  facolta'  di  ottenerne  copia.  All'Assemblea
possono assistere esperti, analisti finanziari e  giornalisti  che  a
tal fine sono invitati a far pervenire  richiesta  di  partecipazione
almeno due giorni  prima  dell'adunanza  al  seguente  recapito:  fax
0536-915221. 
 
  Finale Emilia, 17/03/2016 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Emilio Mussini 

 
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