Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci e' convocata per  il
giorno 29 aprile, alle ore 12.00,  presso  la  sede  della  BCC,  via
Garibaldi 5 in Lodi (LO),  in  prima  convocazione,  e,  qualora  nel
suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale  prescritto  per
la valida costituzione delle Assemblee, per il giorno 22 maggio 2016,
alle ore 8.30, in seconda convocazione, presso il  Parco  Tecnologico
Padano, in Via Einstein snc- Loc.  Cascina  Codazza  -  a  Lodi,  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  Parte ordinaria 
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2015:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti; 
  2. Politiche di remunerazione dei consiglieri  di  amministrazione,
dei dipendenti e dei collaboratori; informative all'assemblea; 
  3. Determinazione dei compensi degli amministratori, dei sindaci  e
dell'amministratore indipendente; 
  4. Stipula  di  polizze  relative  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali ed extraprofessionali  per  amministratori  e
sindaci; 
  5. Determinazione dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio
per soci e clienti e per esponenti aziendali, ai sensi  dell'art.  30
dello Statuto sociale; 
  6. Elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa
determinazione del loro numero, del Presidente e dei  componenti  del
Collegio sindacale e dei componenti del Collegio dei Probiviri. 
  Parte straordinaria 
  I. Modifica dei seguenti articoli dello statuto sociale: 
  -  Art.  32   primo   comma:   "Composizione   del   Consiglio   di
Amministrazione" 
  II. Attribuzione al Presidente del  Consiglio  di  Amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce  a  norma  di  Statuto,  del  potere  di
apportare alla delibera assembleare e al  relativo  testo  statutario
eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca  d'Italia
- ai fini dell'accertamento mediante attestazione di conformita',  ex
art. 56 del D.Lgs. n. 385/1993 - riscontrasse differenze rispetto  al
testo dello Statuto tipo delle Banche di Credito Cooperativo; 
  Potranno intervenire all'assemblea e prendere parte alle  votazioni
tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea,  risultino
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. 
  Presso la Sede sociale e  le  succursali  risultano  depositati  il
bilancio e le annesse relazioni. 
  Il  Consiglio  di  amministrazione  ha  svolto   un   processo   di
autovalutazione  anche  al  fine  di  definire  la  propria  adeguata
composizione. Le relative risultanze sono depositate, a  disposizione
dei Soci che possono prenderne visione e richiederne copia, presso la
sede sociale. 
  Il Regolamento Assembleare e'  liberamente  consultabile  dai  soci
presso la sede sociale e presso le succursali  della  Banca.  Ciascun
socio ha diritto di averne copia gratuita. 
 
  Lodi, 11 Marzo 2016 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        rag. Giancarlo Geroni 

 
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