Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei soci 
 

  I Soci  sono  invitati  a  partecipare  all'Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria di Banco Emiliano - Credito Cooperativo - S.c.  che  si
terra' in prima convocazione sabato 23  aprile  2016  alle  ore  9.15
presso il "Padiglione D" delle Fiere di Reggio  Emilia,  Via  Gaetano
Filangieri 15 a Reggio Emilia (RE) ed in seconda convocazione: 
  Domenica 24 aprile 2016 alle ore  9.00  presso  il  "PADIGLIONE  D"
delle FIERE DI REGGIO EMILIA Via  Gaetano  Filangieri,  15  a  Reggio
Emilia (RE) per  discutere  e  deliberare  sul  seguente  ordine  del
giorno: 
  PARTE ORDINARIA: 
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2015:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, su proposta
del Consiglio di  Amministrazione,  dell'importo  (sovrapprezzo)  che
deve essere versato in aggiunta al valore  nominale  di  ogni  azione
sottoscritta   dai   nuovi   Soci   (Proposta   del   Consiglio    di
amministrazione: eliminazione del sovrapprezzo). 
  3. Conferimento dell'incarico  di  revisore  legale  ai  sensi  del
decreto legislativo 39/2010, e  dell'art.  43  bis  dello  statuto  e
determinazione  del  relativo  compenso,  su  proposta  motivata  del
Collegio Sindacale. 
  4. Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione e del Collegio Sindacale nonche' delle  modalita'  di
determinazione delle spese sostenute per l'espletamento del  mandato.
Autorizzazione alla  stipula,  per  il  prossimo  mandato  a  polizze
responsabilita' civile degli  esponenti  aziendali,  di  una  polizza
infortuni professionali degli  Amministratori  e  Sindaci  e  di  una
polizza "kasco" per rischi correlati allo svolgimento  delle  proprie
funzioni. 
  5. Determinazione dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio
di cui all'art. 30 dello Statuto Sociale. 
  6. Politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 30  dello  Statuto
Sociale. Informative all'assemblea e deliberazioni conseguenti. 
  PARTE STRAORDINARIA: 
  1.  Modifica  agli  articoli  dello  Statuto  Sociale:  articolo  1
(Denominazione);  articolo  32   (Composizione   del   Consiglio   di
Amministrazione). Eliminazione art. 52 (Disposizioni transitorie). 
  2. Proposta di non provvedere alla ricostituzione  della  quota  di
riserve  di  rivalutazione  monetaria  di  beni  immobili  (ex  Legge
576/1975 - ex Legge 72/1983  -  ex  Legge  413/1991  -  ex  Legge  n.
266/2005). 
  PARTE ORDINARIA: 
  7. Modifica all'art. 18 del regolamento assembleare  ed  elettorale
in  adeguamento  alle  modifiche  statutarie  adottate   (subordinata
all'approvazione modifiche statutarie di cui al punto 2  della  parte
straordinaria). 
  8.  Elezione  dei  componenti  il  Consiglio  di   Amministrazione,
elezione  del  Presidente  e  degli  altri  componenti  del  Collegio
Sindacale, elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri. 
  Il Bilancio, la Nota Integrativa, la  Relazione  del  Consiglio  di
Amministrazione e del Collegio Sindacale, cosi' come la  proposta  di
modifica agli  articoli  dello  Statuto  Sociale  e  del  Regolamento
assembleare sono in visione presso la sede sociale e le filiali della
Banca  dal  15°  giorno  antecedente  la  data  dell'Assemblea.   Con
riferimento  al  punto  8)  dell'ordine  del  giorno   dell'assemblea
ordinaria, si comunica altresi' che, ai sensi delle  Disposizioni  di
Vigilanza per le banche di cui alla Circolare della Banca d'Italia n.
285 del 17 dicembre 2013 - Titolo IV, Capitolo 1, Governo  Societario
- sono disponibili presso la sede sociale e le ;filiali  i  risultati
delle  analisi  svolte  circa  la   composizione   quali-quantitativa
considerata ottimale del Consiglio di Amministrazione. 
  Reggio Emilia, 14 marzo 2016 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Giuseppe Alai 

 
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