Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori Soci sono convocati in assemblea ordinaria per il  giorno
di venerdi' 29 aprile 2016 alle ore 08.30, in Manzano, presso la sede
sociale, Via Roma n. 7, in  prima  convocazione  ed,  occorrendo,  in
seconda  convocazione,  in  Manzano,   presso   l'area   del   Centro
Polisportivo Comunale, Via A. Olivo, per il  giorno  di  venerdi'  20
maggio 2016 alle ore 18.00, per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno: 
  1)  Bilancio  al  31  dicembre  2015:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2) Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale,  su
proposta   del    Consiglio    di    amministrazione,    dell'importo
(sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale
di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci. 
  3)  Politiche  di  remunerazione.   Informative   all'assemblea   e
deliberazioni conseguenti. 
  4)  Determinazione,  ai   sensi   dell'art.   30   dello   Statuto,
dell'ammontare massimo delle esposizioni che possono  essere  assunte
nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali. 
  5) Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
amministrazione,   del   Comitato   esecutivo,    dell'Amministratore
Indipendente  e  del  Collegio  sindacale  e   delle   modalita'   di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato, comprese le polizze assicurative. 
  6) Elezione di quattro amministratori scaduti dal mandato. 
  7) Elezione del Presidente e degli  altri  componenti  il  Collegio
sindacale. 
  8)   Ratifica   del   compenso   deliberato   dal   Consiglio    di
amministrazione per lo svolgimento delle procedure di  revisione  sui
prospetti contabili per determinare l'utile di esercizio da includere
prioritariamente nel calcolo del capitale primario di  classe  1,  ad
integrazione  compenso  deliberato  dall'Assemblea   dei   soci   del
27.05.2011 in favore di KPMG SPA per la revisione legale dei conti. 
  Manzano, 22 marzo 2016 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Silvano Zamo' 

 
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