Convocazione di assemblea 
 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria presso la Sede Direzionale di Porta Europa di UnipolSai
Assicurazioni S.p.A., in Bologna,  Via  Stalingrado  n.  37,  per  il
giorno 18 aprile 2016  alle  ore  11,00,  in  prima  convocazione  e,
occorrendo, in seconda convocazione per il  giorno  26  aprile  2016,
stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente 
  ordine del giorno 
  Parte Ordinaria 
  1. Presentazione del Bilancio al 31 dicembre  2015,  Relazione  del
Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, Relazione  del  Collegio
Sindacale e Relazione  della  Societa'  di  Revisione;  deliberazioni
relative. 
  2. Nomina del Consiglio di  Amministrazione  previa  determinazione
del  numero  dei  componenti,  determinazione   del   compenso   agli
Amministratori, nomina del Presidente; deliberazioni relative. 
  Parte Straordinaria 
  1. Proposta di riduzione del capitale sociale  ai  sensi  dell'art.
2446 del Codice Civile; deliberazioni relative. 
  2. Proposta di adozione di un nuovo testo dello Statuto sociale. 
  L'intervento all'assemblea e' regolato ai sensi di legge. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         Federico Corradini 

 
TX16AAA2064