Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  Con la presente si  convocano  i  Signori  Azionisti  in  Assemblea
Straordinaria e Ordinaria, presso la sede legale  della  societa'  in
Milano, Corso Monforte n. 52, per il giorno 28 aprile 2016  alle  ore
19,00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno  29  aprile
2016, alle ore 11,00 in  seconda  convocazione,  presso  la  medesima
sede, per deliberare sul seguente 
  ordine del giorno 
  Parte straordinaria 
  1. Proposta di attribuzione al  Consiglio  di  Amministrazione,  ai
sensi  dell'art.  2443  c.c.,  della  delega  ad  aumentare  in   via
scindibile il Capitale Sociale  a  servizio  di  un  Piano  di  Stock
Options e modifica all'art. 5 dello  Statuto  Sociale:  provvedimenti
inerenti e conseguenti. 
  Parte ordinaria 
  1. Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2015: delibere  inerenti  e
conseguenti; 
  2. Nomina di Amministratori e determinazione dei relativi compensi; 
  3. Politiche di remunerazione ed incentivazione della Banca: 
  A. Politiche di remunerazione ed incentivazione  2015:  ratifica  e
delibere inerenti e conseguenti; 
  B. Politiche di remunerazione ed incentivazione anno 2016: delibere
inerenti e conseguenti; 
  C. Sistema di incentivazione Banca Consulia anno 2016; 
  D. Proposta di fissazione del rapporto piu' elevato di  quello  1:1
tra la  componente  variabile  e  quella  fissa  della  remunerazione
individuale del  personale  piu'  rilevante,  secondo  l'Articolo  94
(1)(g)(iii) della Direttiva 2013/36/EU CRD IV. 
  Si rammenta che, ai sensi di Statuto, ai  fini  dell'ammissione,  i
soci devono  far  pervenire  la  comunicazione  per  l'intervento  in
Assemblea effettuata da un intermediario abilitato entro  il  secondo
giorno lavorativo antecedente a quello stabilito per l'adunanza. 
  Milano, 21 marzo 2016 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         prof. Stefano Vinti 

 
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