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Convocazione di assemblea ordinaria Gli Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 26 aprile 2016 alle ore 14.30 presso l'ufficio di rappresentanza in Roma in Via Cremera 8 int. 1 e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2016 nello stesso luogo alla stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente: Ordine del Giorno 1. Bilancio dell'esercizio 2015 - relazione sulla gestione, stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione del Collegio sindacale; 2. Destinazione degli utili dell'esercizio 2015; 3. Eventuale cessazione di un amministratore per dimissioni e adempimenti conseguenti in merito; 4. Aggiornamento per il 2016 di compenso e indennita' forfetaria di presenza per i consiglieri e i sindaci, in base alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale; 5. Varie ed eventuali. Per intervenire all'Assemblea valgono le disposizioni di legge e di statuto. E' consentito l'intervento in Assemblea mediante videoconferenza con la sede legale di Domodossola. Domodossola, 23 marzo 2016 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente dott. Claudio Lodoli TX16AAA2135