Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria dei soci 
 

  I Signori Soci della Prader Bank SpA AG sono invitati a partecipare
all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci che avra'  luogo  in
prima convocazione il giorno 27.04.2016 alle ore 08:00 presso la sede
sociale sita in Bolzano, piazzetta della Mostra n. 2 e - ove  occorra
- in seconda convocazione nello stesso luogo il 23.05.2016  alle  ore
18:00, per discutere e deliberare sul seguente 
  ordine del giorno: 
  Parte Straordinaria: 
  1. Proposta di modifica degli articoli num. 9.2, 15.1, 17.2,  17.3,
17.9, 22.2 dello Statuto Sociale. 
  Parte Ordinaria: 
  1. Bilancio al 31.12.2015 e destinazione dell'utile  di  esercizio;
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Nomina dei componenti il Consiglio  di  Amministrazione,  previa
determinazione  del  loro  numero,   per   il   triennio   2016-2018;
determinazione dei relativi compensi. 
  3. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente per
il triennio 2016-2018; determinazione dei relativi compensi. 
  4.  Politiche  in  materia  di  remunerazione  ed   incentivazione.
Informativa e deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  5. Revisione Legale: proposta di  revoca  consensuale  dell'attuale
incarico. Determinazioni e deliberazioni conseguenti. 
  6. Revisione  Legale:  proposta  di  conferimento  nuovo  incarico.
Determinazioni e deliberazioni conseguenti. 
  7. Varie ed eventuali. 
  I Soci possono partecipare all'Assemblea personalmente o per delega
secondo quanto previsto  nello  Statuto  Sociale  e  nel  Regolamento
Assembleare. Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i Soci  che,
alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti  da  almeno
due giorni nel libro dei Soci. 
  I lavori assembleari saranno  disciplinati  dalle  Disposizioni  di
Legge, dallo  Statuto  Sociale  e  dal  Regolamento  Assembleare.  Il
Bilancio di esercizio, corredato della documentazione di Legge, sara'
depositato a disposizione dei Signori Soci, nei quindici  giorni  che
precedono l'Assemblea, presso la Sede Sociale. 
  Bolzano, li 31.03.2016 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                            Johann Rieper 

 
TX16AAA2412