Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
sede sociale di UNIQA Insurance Group  AG,  sita  in  Vienna,  Untere
Donaustrasse n. 21 - per il giorno 22 aprile 2016 alle ore  15.00  in
prima convocazione ed, occorrendo, in seconda  convocazione,  per  il
giorno successivo, stessi luogo ed ora, per  discutere  e  deliberare
sul seguente ordine del giorno: 
  1. Relazione annuale predisposta dal Consiglio di  Sorveglianza  ai
sensi dell'art. 24 del Reg. ISVAP n. 39/2011 in materia di  politiche
di remunerazione: delibere inerenti e conseguenti; 
  2. Relazione annuale predisposta dal Consiglio di  Sorveglianza  ex
art. 2409terdecies lettera f) cod. civ. sull'attivita'  di  vigilanza
svolta, sulle omissioni e sui fatti  censurabili  rilevati:  delibere
inerenti e conseguenti; 
  3. Delibera in  materia  di  distribuzione  degli  utili  ai  sensi
dell'art. 2364bis, comma 1 n. 4) cod. civ.. 
  Ai sensi di Statuto, possono intervenire in Assemblea gli azionisti
titolari del diritto di voto. Ogni azione da' diritto ad un voto. Per
intervenire all'Assemblea gli azionisti debbono depositare le azioni,
presso la sede sociale, almeno due (2) giorni non  festivi  prima  di
quello fissato per l'Assemblea. Le azioni non possono essere ritirate
prima della fine dell'Assemblea. 
  Milano, 29 marzo 2016 

             p. il Consiglio di Gestione - Il Presidente 
                         Michele Meneghetti 

 
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