Convocazione di assemblea 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci e' indetta per il giorno  29  aprile
2016, alle ore 8,30 a Signa presso la Sede di Piazza Michelacci 7  in
prima  convocazione,  e,  qualora  nel   suddetto   giorno   non   si
raggiungesse il numero legale prescritto per la  valida  costituzione
dell'Assemblea, per il giorno sabato 7 maggio 2016,  alle  ore  9,  a
Signa presso Villa Castelletti  via  di  Castelletti  5,  in  seconda
convocazione, per discutere e  deliberare  sul  seguente  ordine  del
giorno: 
  Parte ordinaria 
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2015:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2.  Informativa  annuale  ai  soci  prevista  dalla  normativa   di
vigilanza sull'attuazione delle politiche di remunerazione. 
  3. Informativa in tema di "Attivita'  di  rischio  e  conflitti  di
interesse nei confronti di soggetti collegati alla banca". 
  4. Determinazione dei compensi per gli amministratori, per i membri
del Collegio sindacale e approvazione dei parametri  cui  commisurare
la  liquidazione  dei  rimborsi  spese  sostenute   dagli   esponenti
aziendali. 
  5. Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali ed extra professionali degli amministratori e
sindaci. 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1. Riduzione in  via  definitiva  della  riserva  da  rivalutazione
monetaria. 
  2. Approvazione del Progetto di fusione per Unione e  dei  relativi
allegati tra la Banca di Credito Cooperativo di Signa, la  Banca  del
Mugello - Credito Cooperativo e la Banca di  Credito  Cooperativo  di
Impruneta - Banco Fiorentino. 
  Parte ordinaria 
  1. Nomina dei componenti del Consiglio  di  amministrazione  e  del
Collegio Sindacale. Nomina del Collegio dei Probiviri. 
  2. Nomina dei componenti del  Consiglio  di  Amministrazione  della
Banca  risultante  dalla  fusione  ovvero  delega  al  Consiglio   di
Amministrazione nominato come da precedente punto 1 della scelta,  al
suo interno, degli amministratori che faranno parte del Consiglio  di
Amministrazione della Banca risultante dalla fusione. 
  3. Designazione di un membro effettivo e di un membro supplente del
Collegio Sindacale della Banca risultante dalla fusione. 
  4. Designazione di un  componente  effettivo  e  di  un  componente
supplente del Collegio dei Probiviri  della  Banca  risultante  dalla
fusione. 
  5. Adozione delle politiche di remunerazione della Banca risultante
dalla fusione ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale. 
  6. Adozione del Regolamento assembleare ed elettorale  della  Banca
risultante dalla fusione. 
  7. Conferimento dell'incarico per la  revisione  legale  dei  conti
della Banca risultante dalla fusione ai sensi del  D.Lgs.  39/2010  e
dell'art. 44 dello Statuto e determinazione del relativo compenso. 
  Potranno prendere parte alla discussione e alle votazioni  tutti  i
soci che,  alla  data  di  svolgimento  dell'Assemblea,  risulteranno
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. 
  Nei quindici giorni che precedono l'Assemblea presso la sede  e  le
succursali della Banca e la sede distaccata di Castelfranco di  Sotto
e' depositata una copia del bilancio e delle relazioni previste dagli
artt. 2428 e 2429 c.c. e 14 del D.Lgs. 39/2010. 
  Nei  trenta  giorni  antecedenti  l'Assemblea   la   documentazione
riguardante l'operazione di fusione (Progetto di fusione  e  relativi
allegati, Relazione degli Amministratori, Situazione  patrimoniale  e
valutazione degli esperti sulla congruita'  del  concambio)  restera'
depositata presso la Sede della Banca ai sensi dell'art. 2501 septies
c.c. 

         P. il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Maurizio Rugi 

 
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