Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 29 aprile
2016 alle ore 7,30, presso Villa Biffi - Rancate di  Triuggio  -  Via
Biffi n.8, in prima convocazione, e qualora nel suddetto  giorno  non
si  raggiungesse  il  numero  legale   prescritto   per   la   valida
costituzione dell'Assemblea, per il giorno 20 maggio 2016,  alle  ore
20,30, Villa Biffi - Rancate di Triuggio - Via Biffi n. 8, in seconda
convocazione, per discutere e  deliberare  sul  seguente  ordine  del
giorno: 
  1. Bilancio al 31.12.2015: deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Politiche di remunerazione dei consiglieri  di  amministrazione,
dei  sindaci,  dei  dipendenti  e  dei   collaboratori;   informative
all'assemblea; 
  3. Determinazione dei compensi degli Amministratori e dei Sindaci; 
  4. Stipula  di  polizze  relative  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali per amministratori e sindaci; 
  5. Determinazione dei compensi dell'amministratore indipendente; 
  6. Determinazione dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio
per soci e clienti e per esponenti aziendali, ai sensi  dell'art.  30
dello Statuto Sociale; 
  7. Elezione dei componenti del Consiglio  di  Amministrazione,  del
Presidente e dei componenti del Collegio Sindacale e  dei  componenti
del Collegio dei Probiviri. 
  Potranno intervenire all'Assemblea e prendere parte alle  votazioni
tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea,  risultino
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. 
  Presso  la  Sede  sociale,  le  succursali  e  le  sedi  distaccate
risultano depositati il bilancio e le annesse relazioni. 
  Il  Consiglio  di  Amministrzione  ha   svolto   un   processo   di
autovalutazione  anche  al  fine  di  definire  la  propria  adeguata
composizione in relazione al prossimo rinnovo. Le relative risultanze
sono depositate a disposizione dei Soci che possono prenderne visione
e richiederne copia, presso la sede sociale, presso le  succursali  e
le sedi distaccate della Banca. 
  Il Regolamento Assembleare e'  liberamente  consultabile  dai  soci
presso la sede sociale, presso le succursali  e  le  sedi  distaccate
della Banca. Ciascun socio ha diritto di averne copia gratuita 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Camagni Silvano 

 
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