Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti 
 

  I signori Azionisti sono convocati in Assemblea  Ordinaria,  presso
gli uffici della Societa' in Pozzo d'Adda, via Copernico n. 2/A,  per
il giorno 28 aprile 2016, alle ore 10:00, in prima  convocazione,  ed
occorrendo, per il giorno 29 aprile 2016, stesso  luogo  ed  ora,  in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
  ordine del giorno 
  1. Approvazione del  bilancio  di  esercizio  e  presentazione  del
bilancio consolidato di gruppo al  31  dicembre  2015:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. Nomina  di  un  componente  del  Consiglio  di  Amministrazione:
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Alla luce delle interlocuzioni occorse  con  taluni  azionisti,  si
prevede  sin  d'ora  che  l'Assemblea  Ordinaria  potra'  validamente
costituirsi e deliberare in seconda convocazione (29 aprile 2016  ore
10:00). 
  Capitale sociale e diritti di voto 
  Il capitale sociale e' suddiviso in n. 15.227.651 azioni  ordinarie
senza indicazione del valore nominale; ogni azione da diritto  ad  un
voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Societa'. 
  Legittimazione all'intervento e al voto 
  Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58,
la legittimazione all'intervento in Assemblea  ed  all'esercizio  del
relativo diritto di voto  e'  attestata  da  una  comunicazione  alla
Societa', effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a  cui
spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle
proprie scritture contabili relative  al  termine  del  7°  (settimo)
giorno di mercato aperto precedente la  data  di  prima  convocazione
dell'Assemblea Ordinaria (ovvero il 19 aprile 2016 - record date). Le
registrazioni  in  accredito  e  in  addebito  compiute   sui   conti
successivamente al  suddetto  termine  non  rilevano  ai  fini  della
legittimazione all'esercizio del diritto  di  voto  nell'Assemblea  e
pertanto  coloro  che  risulteranno  titolari   delle   azioni   solo
successivamente  al  suddetto  termine   non   avranno   diritto   di
partecipare  e  di  votare  nell'Assemblea.  La  comunicazione   deve
pervenire alla Societa' entro  la  fine  del  3°  (terzo)  giorno  di
mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro  il  25
aprile  2016).   Resta   ferma   la   legittimazione   all'intervento
nell'Assemblea  e  all'esercizio  del  diritto  di  voto  qualora  le
comunicazioni siano  pervenute  alla  Societa'  oltre  tale  termine,
purche' entro l'inizio dei lavori assembleari. 
  Rappresentanza in Assemblea 
  Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea  possono
farsi rappresentare  mediante  delega  scritta,  nel  rispetto  della
normativa vigente. A  tal  fine  sul  sito  internet  della  Societa'
all'indirizzo   www.bomigroup.com,   sezione   Investor    Relations,
Governance, Assemblee azionisti, e' disponibile l'apposito modello di
delega  assembleare.  Non  sono  previste  procedure  di   voto   per
corrispondenza o con mezzi elettronici. 
  Aspetti organizzativi 
  I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati  a  presentarsi
in anticipo rispetto all'orario di  convocazione  della  riunione  in
modo da agevolare le operazioni di  registrazione.  Le  attivita'  di
accreditamento dei partecipanti  alla  riunione  avranno  inizio  con
mezz'ora  di  anticipo  rispetto  all'orario  di  convocazione  della
riunione assembleare. Per le  modalita'  di  svolgimento  dei  lavori
assembleari  si  invitano  i  partecipanti  a  prendere  visione  del
Regolamento  Assembleare  disponibile  sul  sito  web  dell'Emittente
www.bomigroup.com, sezione Investor Relations, Governance,  Documenti
e procedure. 
  Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione 
  Alla nomina dei Consiglieri di Amministrazione si  procede  secondo
le modalita' indicate nell'art. 20 dello statuto sociale, al quale si
rinvia. In particolare, si ricorda che  lo  statuto  sociale  prevede
l'applicazione del sistema del voto di lista  per  il  solo  caso  di
integrale rinnovo  dell'organo,  e,  pertanto,  nel  caso  di  nomina
parziale dell'organo, si procedera' tramite deliberazione assunta con
le maggioranze di legge. 
  I signori Azionisti che intendano avanzare proposte di nomina di un
componente  del  Consiglio  di  Amministrazione   sono   invitati   a
presentare le relative candidature accompagnate: (i)  dal  curriculum
vitae professionale dei candidati e (ii) dalla dichiarazione  con  la
quale i candidati accettano la  candidatura  e  attestano,  sotto  la
propria responsabilita', l'inesistenza di  cause  di  ineleggibilita'
e/o incompatibilita', nonche' il possesso  dei  requisiti  prescritti
normativamente e statutariamente per l'assunzione della  carica,  ivi
inclusi i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del
TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF. 
  Documentazione 
  Contestualmente  alla  pubblicazione   del   presente   avviso   di
convocazione sono messi a disposizione del pubblico  presso  la  sede
legale in Vaprio d'Adda, via Campo Cioso n. 125,  sul  sito  internet
della  societa'  www.bomigroup.com,   sezione   Investor   Relations,
Governance,  Assemblee  azionisti  e  con  le   eventuali   ulteriori
modalita' previste dalle norme di legge e regolamentari  applicabili:
(i) il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre
2015, corredati della relazione sulla gestione in  forma  consolidata
nonche' della relazione dei Sindaci e della  Societa'  di  Revisione,
(ii) il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea
hanno la facolta' di utilizzare per il voto per  delega  e  (iii)  la
relazione  illustrativa  del  Consiglio  di   Amministrazione   sulle
proposte concernenti le materie  poste  all'ordine  del  giorno.  Gli
Azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. 
  Il presente avviso di convocazione viene  altresi'  pubblicato  sul
sito internet  della  societa'  www.bomigroup.com,  sezione  Investor
Relations, Governance, Assemblee azionisti. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         dott. Giorgio Ruini 

 
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