Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei soci 
 

  La Banca Popolare Lecchese  S.p.A.,  con  sede  sociale  in  Lecco,
Piazza Manzoni ang. Via A. Visconti, Capitale sociale € 13.551.924,90
i.v. per n. 23.296.660 azioni ordinarie prive  del  valore  nominale,
Cod. ABI 05015, iscritta nel Registro delle Imprese di Lecco,  Codice
fiscale e P. IVA, al 02261070136, iscritta all'Albo delle Banche  con
numero 5332, 
  Comunica 
  che e' stata convocata l'Assemblea ordinaria  e  straordinaria  dei
Soci, in prima convocazione, per il giorno 29 aprile 2016, dalle  ore
11.00, presso lo Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo, sito in  Via
Barozzi 1, 20122  Milano,  ed  occorrendo,  in  seconda  convocazione
presso lo Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo, sito in Via Barozzi
1, 20122 Milano, per il giorno 25 maggio 2016, dalle ore  10.00,  per
discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
  Parte ordinaria 
  1)  Progetto   di   Bilancio   al   31/12/2015,   Relazione   degli
Amministratori sulla gestione, Relazione  del  Collegio  Sindacale  e
della Societa'  di  Revisione  incaricata  del  controllo  contabile:
delibere inerenti e conseguenti; 
  2) Deliberazioni ai sensi dell'articolo 2364, comma 1,  n.  2,  del
codice civile (nomina Amministratori); 
  3) Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione; 
  4)  Presentazione  delle  politiche  di  remunerazione   ai   sensi
dell'art.  8  dello  Statuto  sociale:   deliberazioni   inerenti   e
conseguenti; 
  5) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale ai sensi  dell'art.
24 dello Statuto Sociale per  il  triennio  2016-2018,  previa  presa
d'atto delle dimissioni del Collegio Sindacale in carica; 
  6) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 
  7) Determinazione dei compensi spettanti al Collegio Sindacale; 
  Parte straordinaria: 
  1) Provvedimenti  di  cui  all'articolo  2446  del  codice  civile:
Relazione sulla  situazione  economica  patrimoniale  della  banca  e
riduzione del capitale  sociale  per  l'ammontare  complessivo  delle
perdite di esercizio cumulate; 
  2) Proposta di Aumento di Capitale Sociale di Euro  7.513.172,85  ;
delibere inerenti e conseguenti; 
  3)  Modifiche  statutarie  inerenti,  tra  l'altro,  all'art.14  in
materia di  numero  dei  membri  del  Consiglio  di  Amministrazione,
nonche' nomina di nuovi membri dell'organo amministrativo; 
  4) Delega agli Amministratori della  Banca  ad  eseguire  ulteriori
aumenti  di  capitale  in  modo  frazionato,  sino  ad   un   importo
complessivo massimo di Euro 8.486.827,15; 
  Ai sensi dell'art. 2370 Codice Civile e dell'art. 9  dello  Statuto
Sociale,   la   legittimazione   all'intervento   in   Assemblea    e
all'esercizio del diritto di voto e' attestata da  una  comunicazione
all'emittente   Banca   Popolare    Lecchese    S.p.A.,    effettuata
dall'intermediario, in conformita' alle proprie scritture  contabili,
in favore del soggetto a cui spetta il diritto di  voto.  Pertanto  i
titolari  del  diritto   di   voto   che   intendessero   partecipare
all'Assemblea dovranno  richiedere  alla  propria  banca  depositaria
(intermediario)  l'invio  a  Banca  Popolare  Lecchese  S.p.A.  della
comunicazione di cui sopra. 
  In particolare, le azioni oggetto di comunicazione: 
  - dovranno essere registrate nel conto del soggetto a cui spetta il
diritto di voto a partire dal secondo giorno non  festivo  precedente
la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, 
  - non potranno essere cedute fino alla chiusura dell'Assemblea 
  -   coloro   che   risulteranno   titolari   delle   azioni    solo
successivamente a tale data non avranno il diritto di  partecipare  e
di votare in Assemblea. 
  Entro il termine sopra  indicato,  anche  i  Soci,  le  cui  azioni
risultino gia' immesse in  depositi  a  custodia  ed  amministrazione
presso la Banca, dovranno comunque richiedere per iscritto  -  presso
l'Ufficio Soci dell'Istituto - la predetta  comunicazione  attestante
il deposito delle azioni. 
  Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto  qualora  la
comunicazione sia pervenuta all'emittente oltre il  termine  indicato
nel presente comma, purche' entro  l'inizio  dei  lavori  assembleari
della singola convocazione. 
  Con riguardo alla partecipazione  con  delega  in  Assemblea,  ogni
soggetto che abbia diritto di intervenire puo' farsi rappresentare da
terzi - anche non soci - nel rispetto di  quanto  previsto  dall'art.
2372 del Codice Civile. La rappresentanza non puo'  essere  conferita
ne' ai membri  degli  organi  amministrativi  o  di  controllo  o  ai
dipendenti della Societa' 
  I soci potranno utilizzare  il  modulo  di  delega  in  calce  alla
comunicazione rilasciata dall'intermediario. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno dell'Assemblea sara' depositata  presso  la  Sede  Sociale  ai
sensi di legge. 
  Lecco, 6 aprile 2016 

       p. Il consiglio di amministrazione - Il vice presidente 
                    Roberto Francesco Quagliuolo 

 
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