Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in  prima
convocazione il giorno 28 aprile 2016 alle ore 15,30 ed occorrendo in
seconda convocazione il giorno 12  maggio  2016  alla  medesima  ora,
presso la sede sociale, in Genova, via Ettore  Vernazza  n.  27,  per
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1) Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; 
  2) Relazione del Collegio Sindacale; 
  3) Relazione della Societa' di Revisione; 
  4) Bilancio al 31 dicembre 2015 e deliberazioni relative; 
  5) Determinazione del compenso ai Consiglieri di Amministrazione; 
  6) Deliberazioni ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale; 
  7) Informativa sull'attuazione delle politiche di  remunerazione  e
incentivazione ai sensi dell'art. 24 dello Statuto; 
  8) Aggiornamento delle Politiche di remunerazione e incentivazione; 
  9) Acquisto e vendita di azioni proprie ai sensi dell'art.  2357  e
seguenti del Codice Civile. 
  Il  deposito  delle  azioni  a'  sensi  di  Legge   potra'   essere
effettuato, fino a due giorni prima della data dell'Assemblea, presso
le casse sociali o presso Banca Sella - Biella. 
  Genova, 25 marzo 2016 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                          Augusto Passadore 

 
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