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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria I Soci della Banca sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria indetta in prima convocazione il giorno venerdi' 29 Aprile 2016 alle ore 10,00 presso la sede sociale in Lajatico (PI), Via Guelfi n.2 ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno sabato 07 Maggio 2016 alle ore 10,00 nei locali del Cinema-Teatro in Lajatico (PI), Via Garibaldi, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: Parte straordinaria: 1. Proposta di modifica dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: art. 2; art. 6; art. 8; art. 16; art. 17; art. 22; art. 23; art. 26; art. 27; art. 30; art. 32; art. 33; art. 34; art. 35; art. 38; art. 39; art. 43; art. 44; art. 47; delibere inerenti e conseguenti; 2. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonche' a chi lo sostituisce a norma di Statuto, del potere di apportare eventuali modifiche allo Statuto in sede di validazione da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del T.U.B.. Parte ordinaria 1. Presentazione del Bilancio dell'Esercizio 2015, delle relative relazioni e della proposta di riparto dell'utile netto: deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Esame e deliberazioni inerenti le politiche di remunerazione e incentivazione della Banca; 3. Integrazione del compenso della societa' di revisione Baker Tilly Revisa S.p.A. incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2011 - 2019; 4. Lettura e approvazione della relazione concernente i lavori della Commissione Elettorale ex art. 24 del Regolamento Assembleare e accettazione ex art. 24 dello Statuto delle candidature proposte successivamente al 29 febbraio 2016; 5. Nomina e conferma di 1 amministratore cooptato per il biennio 2016/2017 e di 1 amministratore cooptato per l'esercizio 2016; 6. Nomina di 3 Amministratori per il triennio 2016/2018, previa rideterminazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 7. Determinazione del numero dei componenti il Collegio dei Probiviri; nomina dei Probiviri effettivi e supplenti per il triennio 2016/2018; 8. Nomina della Commissione Elettorale ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Assembleare. Hanno diritto di intervenire alle assemblee ed esercitarvi il diritto di voto, secondo quanto disposto dall'art. 23 dello Statuto, coloro che risultano iscritti nel libro dei soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima convocazione ed abbiano fatto pervenire presso la sede della banca, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la convocazione l'apposita "comunicazione", di cui agli artt. 21 e segg. del "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative societa' di gestione", emanato con Provvedimento congiunto Banca D'Italia e Consob il 22/02/2008, che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare all'emittente; il suddetto termine di comunicazione e' ridotto ad un giorno per i soci che abbiano le proprie azioni iscritte in conto presso la banca. I soci, le cui azioni risultino gia' depositate in regime di dematerializzazione presso la Banca, sono invitati ad effettuare la richiesta di cui al comma precedente presso tutti gli sportelli dell'Istituto a partire dal 14 aprile 2016. La societa', verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto. Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui e' titolare. E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte di un altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa'. Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale, il numero massimo di deleghe conferibili al singolo socio e' pari a 4 (quattro). Al riguardo, si fa presente che l'art. 1, comma 1, lett. d), n. 3 del Decreto-Legge 24 gennaio 2015, n. 3 (recante "Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti"), convertito con Legge del 24/03/2015 n. 33, ha stabilito che il numero massimo di deleghe conferibili ad un Socio <non e' inferiore a 10>. In considerazione di tale innovazione normativa, il numero massimo di deleghe conferibili ad un socio e', pertanto, fissato in 10 (dieci). Non e' ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale. I modelli di delega sono disponibili presso tutte le filiali della Banca nonche' presso gli intermediari che hanno in deposito le azioni. I soci in possesso di azioni non ancora dematerializzate, sono invitati a depositare tempestivamente le stesse presso gli sportelli della banca o altri intermediari autorizzati. Nei quindici giorni antecedenti l'assemblea, la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sara' depositata, ai sensi di legge, presso la sede sociale. Per il consiglio di amministrazione - Il vice presidente Alberto Bocelli TX16AAA3213