Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  L'Assemblea straordinaria dei Soci e'  indetta  per  il  giorno  20
maggio 2016, alle ore 9,00, presso la sede sociale  in  Citta'  della
Pieve (PG), Via Stradone n. 49, Fraz. Moiano, in prima  convocazione,
e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il  numero  legale
prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, per  il  giorno
21 maggio 2016, alle ore 10,30, presso  la  sede  sociale  in  Citta'
della Pieve (PG), Via  Stradone  n.  49,  Fraz.  Moiano,  in  seconda
convocazione, per discutere e  deliberare  sul  seguente  ordine  del
giorno: 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1. Approvazione del progetto di fusione tra il "Credito Cooperativo
Umbro - BCC Mantignana" e "CrediUmbria Banca di Credito  Cooperativo"
mediante costituzione di una nuova  societa'  denominata  BCC  UMBRIA
CREDITO  COOPERATIVO  -  societa'  cooperativa,  udita  la  relazione
illustrativa redatta dagli amministratori ai  sensi  dell'art.  2501-
quinquies del cod.civ. e delibere inerenti e conseguenti e, quindi: 
  a. approvazione dello statuto della BCC UMBRIA CREDITO  COOPERATIVO
- societa' cooperativa; 
  b. approvazione del Regolamento elettorale ed assembleare della BCC
UMBRIA CREDITO COOPERATIVO - societa' cooperativa; 
  c.  politiche  di  remunerazione  della  societa'  nascente   dalla
fusione; 
  d. determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
amministrazione e del  Collegio  sindacale  della  societa'  nascente
dalla fusione e delle modalita' di  determinazione  dei  rimborsi  di
spese sostenute per l'espletamento del mandato; 
  e. determinazione dei compensi  degli  amministratori  indipendenti
della  societa'  nascente  dalla  fusione  e   delle   modalita'   di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato; 
  f. elezione dei componenti del primo Consiglio di amministrazione; 
  g. elezione del Presidente  e  degli  altri  componenti  del  primo
Collegio sindacale; 
  h. elezione dei componenti del primo Collegio dei probiviri; 
  i. elezione del Presidente onorario ai  sensi  dell'art.  30  dello
statuto della societa' nascente dalla fusione; 
  j. conferimento del primo incarico di revisione legale ai sensi del
decreto  legislativo  39/2010,  e  dell'art.  44  dello   statuto   e
determinazione del relativo compenso; 
  k.  determinazione,  ai   sensi   dell'art.   30   dello   statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  l. determinazione,  ai  sensi  dell'art.  22  dello  statuto  della
societa' nascente dalla fusione dell'importo (sovrapprezzo) che  deve
essere  versato  in  aggiunta  al  valore  nominale  di  ogni  azione
sottoscritta dai nuovi soci; 
  m. stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile, agli
infortuni professionali ed extra-professionali e a  quella  sanitaria
degli amministratori e dei  sindaci  della  societa'  nascente  dalla
fusione. 
  Potranno prendere parte alla discussione e alle votazioni  tutti  i
soci che,  alla  data  di  svolgimento  dell'Assemblea,  risulteranno
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. 
  Nei  trenta  giorni  antecedenti  l'Assemblea   la   documentazione
riguardante l'operazione di fusione (Progetto di fusione  e  relativi
allegati, Relazione degli  Amministratori,  Situazione  patrimoniale,
valutazione dell'esperto sulla congruita'  del  concambio  e  bilanci
degli ultimi tre esercizi delle societa' partecipanti  alla  fusione,
con le Relazioni degli amministratori e dei soggetti cui  compete  il
controllo contabile) restera' depositata presso la Sede  della  Banca
ai sensi dell'art. 2501 septies c.c.. 
  Il Documento di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione di
cui i soci possono tenere conto ai fini della nomina degli  esponenti
aziendali che faranno parte del Consiglio  di  amministrazione  della
Banca derivante dalla fusione, e' liberamente consultabile presso  la
sede, le succursali della Banca e sul sito www.crediumbria.it. 
  Ciascun socio ha diritto di averne una copia gratuita. 

         p. il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         Palmiro Giovagnola 

 
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