Convocazione di assemblea 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria per il giorno 25 Maggio 2016, alle ore 9,30, presso  lo
Studio Legale Guasti, in Milano, Piazza Paolo Ferrari  n.  8,  ed  in
seconda convocazione per il 26 Maggio 2016, ora e luogo medesimi, con
il seguente: 
  Ordine del giorno 
  Parte Ordinaria 
  1) Bilancio al 31.12.2015. Relazione del Consiglio sulla  gestione.
Relazione     del     Collegio     Sindacale.     Relazione     della
PricewaterhouseCoopers S.p.A.. Delibere inerenti e conseguenti. 
  2) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2016-2018;  nomina
del  Presidente;  determinazione  degli  emolumenti  annui   per   il
Presidente e per i Sindaci effettivi. 
  3) Conferimento dell'incarico di  Revisione  Legale  dei  conti  ai
sensi degli artt. 2409 bis  e  seguenti  del  Codice  Civile  per  il
triennio 2016-2018. Delibere inerenti e conseguenti. 
  Parte Straordinaria 
  4) Proposta di modifica della denominazione sociale.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  Potranno  intervenire  all'Assemblea  gli  Azionisti  che   avranno
depositato le proprie azioni  presso  la  Sede  Amministrativa  della
Societa' in Dego (SV) - Loc. Colletto 4, oppure, per gli Azionisti le
cui azioni siano depositate in Francia, presso BNP Paribas SA, 16 Rue
De Hanovre, Parigi (Francia), oppure presso Unicredit  Banca  S.p.A.,
nei termini e modi di cui all'art. 2370 Cod. Civ, e allo Statuto. 

Saint-Gobain  Vetri  S.p.A.  -  L'amministratore  delegato  e  legale
                           rappresentante 
                            Marco Ravasi 

 
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