Convocazione di assemblea 
 

  Il Socio unico della Nuova Banca delle Marche S.p.A.  (la  "Banca")
e' convocato in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la Sede di
Banca d'Italia, in Roma, via Milano n. 64, per il giorno venerdi'  24
giugno 2016 alle ore 14.00 per discutere e deliberare  in  merito  al
seguente: 
  Ordine del giorno 
  Parte Ordinaria 
  1. Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2015,  Relazione  del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione  del  Collegio
Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Parte Straordinaria 
  1. Progetto di fusione per incorporazione di Medioleasing S.p.A. in
A.S. in Nuova Banca delle  Marche  S.p.A.  ai  sensi  degli  articoli
2501-ter  e  2505  del  Codice  Civile.  Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2. Modifica degli articoli 11, 12, 18 e 26 dello  Statuto  sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Ai sensi di legge e di Statuto  hanno  diritto  di  intervenire  in
Assemblea i soggetti cui spetti il diritto di voto. 
  Ai sensi dell'articolo 2372 del Codice Civile  e  dell'articolo  13
dello Statuto, coloro ai quali spetta  il  diritto  di  voto  possono
farsi rappresentare in Assemblea da altro soggetto, avente diritto al
voto, purche' non Amministratore, Sindaco o dipendente della Banca  o
di una controllata, anche mediante semplice delega scritta. 
  Roma, 1° giugno 2016 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Roberto Nicastro 

 
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