Convocazione di assemblea 
 

  Il socio unico della Nuova Banca dell'Etruria e  del  Lazio  S.p.A.
(la "Banca") e' convocato in assemblea ordinaria e straordinaria  per
il giorno venerdi' 24 giugno 2016, alle ore 17.00, presso la sede  di
Banca d'Italia, in Roma, Via Milano n. 64, per discutere e deliberare
in merito al seguente 
  Ordine del giorno: 
  Parte Ordinaria 
  1) Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2015,  Relazione  del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione  del  Collegio
Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  Parte Straordinaria 
  1) Modifiche degli articoli 3,  11,  12,  18  e  26  dello  Statuto
Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  Ai sensi di legge e di Statuto  hanno  diritto  di  intervenire  in
assemblea i soggetti cui spetti il diritto di voto. 
  Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto e dell'art. 2372  c.c.,  coloro
ai quali spetti il diritto di voto  possono  farsi  rappresentare  da
altro soggetto, avente diritto al voto, purche'  non  amministratore,
sindaco o dipendente della Banca o di una controllata, anche mediante
semplice delega scritta. 
  Milano, 23 maggio 2016 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Roberto Nicastro 

 
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