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Convocazione di assemblea I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in San Dona' di Piave - Piazza IV Novembre, 8, in 1^ convocazione il giorno 28 giugno 2016 alle ore 23.00 ed in 2^ convocazione il giorno 21 luglio 2016 alle ore 10.30, con il seguente ordine del giorno: 1) Comunicazione Presidente Assemblea; 2) Comunicazioni Presidente del Consiglio di Amministrazione; 3) Comunicazioni Presidente Collegio Sindacale; 4) Approvazione Bilancio al 31.12.2015; relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione; relazione Collegio Sindacale; relazione societa' di revisione. Provvedimenti inerenti e conseguenti ex art. 2364 Codice Civile; 5) Nomina del Presidente e dei Consiglieri di Amministrazione per il triennio 2016-2018 e determinazione loro compensi; 6) Integrazione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente del Collegio Sindacale della societa' ai sensi art. 2401 del codice civile. 7) Conferimento incarico triennale societa' di revisione legale ai sensi dell'art. 2409 bis del codice civile, triennio 2016-2018. Per l'intervento in assemblea, deposito delle azioni a norma di legge e statuto o presso istituto bancario Banca Popolare Vicenza. Il presidente del consiglio di amministrazione Fabio Turchetto TX16AAA5381