Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea  Ordinaria  per  il
giorno 28 giugno 2016, in  prima  convocazione,  alle  ore  15,00  in
Pollenza - Via  Enrico  Fermi  n°  19  -  e  occorrendo,  in  seconda
convocazione per il giorno 15 luglio alle ore 15,00 stesso luogo  per
discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  1. Approvazione del bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2015
corredato delle  relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del
Collegio Sindacale  e  della  Societa'  di  Revisione;  deliberazioni
inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al  31
dicembre 2015; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Determinazione  del  numero  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale. 
  3.  Nomina  dei  componenti  del  Consiglio  di  Amministrazione  e
determinazione della durata in carica. 
  4. Determinazione del compenso degli Amministratori. 
  5.  Nomina  dei  componenti  del  Collegio  Sindacale  e  del   suo
Presidente. Determinazione dei relativi compensi. 
  6. Nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza  e  determinazione
dei relativi compensi. 
  7. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per  il
triennio 2016 - 2018 su proposta motivata del Collegio  Sindacale  ai
sensi del D.Lgs. 29  dicembre  2006  n.  303,  e  determinazione  del
relativo corrispettivo. 
  Partecipazione all'Assemblea. 
  La legittimazione all'intervento in Assemblea e  all'esercizio  del
diritto di voto e' disciplinata dalla normativa, anche regolamentare,
vigente. Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.
58 e successive modifiche e integrazioni (TUF),  tale  legittimazione
e'  attestata  da  una  comunicazione   alla   Societa',   effettuata
dall'intermediario abilitato ai sensi della  disciplina  applicabile,
in conformita'  alle  proprie  scritture  contabili,  in  favore  del
soggetto cui spetta il diritto di voto,  sulla  base  delle  evidenze
relative al termine della giornata contabile del  settimo  giorno  di
mercato aperto precedente la data fissata per  l'Assemblea  in  prima
convocazione, ossia il 17 giugno 2016 (c.d. record date). 
  Le registrazioni in accredito e  in  addebito  compiute  sui  conti
successivamente  a  tale  termine  non   rilevano   ai   fini   della
legittimazione  all'esercizio  del  diritto  di  voto  in  Assemblea.
Pertanto, coloro i quali risulteranno  titolari  delle  azioni  della
Societa' solo successivamente a tale data non saranno legittimati  ad
intervenire e votare. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF,
le comunicazioni degli intermediari devono  pervenire  alla  Societa'
entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente  la  data
fissata per l'Assemblea in prima  convocazione,  ossia  entro  il  23
giugno 2016. Resta ferma la legittimazione all'intervento e  al  voto
qualora le comunicazioni  siano  pervenute  alla  Societa'  oltre  il
suddetto termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della
singola convocazione. Si rammenta che la comunicazione alla  Societa'
e' effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta
il diritto. 
  Gli azionisti sono invitati  a  presentarsi  in  anticipo  rispetto
all'orario di convocazione della riunione in  modo  da  agevolare  le
operazioni di  registrazione.  Le  attivita'  di  accreditamento  dei
partecipanti alla riunione avranno inizio a partire dalle ore 14. 
  Informazioni per gli Azionisti. 
  Il capitale sociale interamente sottoscritto e versato e' suddiviso
in n° 25.612.092 azioni ordinarie  da  nominali  Euro  0,10  ciascuna
delle quali da' diritto ad un voto. Alla data odierna la Societa' non
possiede azioni proprie  ne'  direttamente  ne'  attraverso  societa'
controllate. 
  L'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea  Ordinaria  degli
Azionisti sara' messa a disposizione del pubblico nei modi e  termini
di legge. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                      dott. Alcide Giovannetti 

 
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