Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei soci 
 

  I  signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria presso lo Studio del Notaio Franco Novelli -  Raffaella
Achilli, in Milano Viale Tunisia n. 39, per il 7  Luglio  2016,  alle
ore 12:00 in prima convocazione  e,  occorrendo,  per  il  giorno  11
Luglio 2016 alle ore 12:00 stesso luogo, in seconda convocazione, per
discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  Parte Ordinaria: 
  - Esame ed approvazione del bilancio di esercizio  al  31  dicembre
2015; Relazione sulla Gestione, Relazione del  Collegio  Sindacale  e
della Societa' di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  - Deliberazioni inerenti le  fattispecie  previste  dagli  articoli
2446 e 2447 del Codice Civile. 
  Parte Straordinaria 
  - Modifica Ragione Sociale. 
  - Spostamento della sede legale. 
  PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  Ai  sensi  di  legge  e  dell'articolo  16  dello   Statuto,   sono
legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il  diritto  di
voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Societa'  apposita
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato  sulla  base
delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo)  giorno
di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima
convocazione, ossia il 28/06/2016 (record date). Le registrazioni  in
accredito e in addebito compiute sui  conti  successivamente  a  tale
data non rilevano ai  fini  della  legittimazione  all'esercizio  del
diritto di voto nell'Assemblea. 
  Ogni socio che ha diritto di intervenire in  assemblea  puo'  farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto  della  normativa
vigente. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con
mezzi elettronici. 
  DOCUMENTAZIONE 
  La documentazione relativa all'Assemblea sara' a  disposizione  del
pubblico, nei termini di legge, presso  la  sede  legale  in  Milano,
Viale Tunisia n. 41. Gli  Azionisti  avranno  facolta'  di  ottenerne
copia. 
  Il presente avviso di convocazione e' pubblicato sul sito  internet
della Societa' www.lanificiobotto.com 
  Milano, 14/06/2016 

            Luigi Botto S.p.A. - Il presidente del C.d.A. 
                         Andrea Maria Gritti 

 
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