Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria presso gli uffici di Sogefi S.p.A. in 
  Via Flavio Gioia n. 8 - 20149 Milano 
  per il giorno 26 luglio 2016, alle ore 14,30 in prima  convocazione
ed, occorrendo, in seconda convocazione,  per  il  giorno  27  luglio
2016, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente: 
  Ordine del giorno 
  PARTE ORDINARIA 
  1. Nomina due amministratori. 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1. Variazione della  denominazione  sociale.  Conseguente  modifica
dell'art. 1 dello Statuto Sociale. 
  2. Trasferimento della sede sociale. Conseguente modifica dell'art.
3 dello Statuto Sociale. 
  Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti  che,  secondo  le
disposizioni di legge e di statuto, abbiano  effettuato  il  deposito
dei certificati azionari al piu' tardi due  giorni  prima  di  quello
fissato per la riunione, presso: la sede  legale  della  Societa'  in
Mantova, Via U. Barbieri n° 2, l'Ufficio  Titoli  della  Societa'  in
Sant'Antonino di Susa (TO), viale IV  Novembre  n.  19,  le  sedi  di
Intesa Sanpaolo S.p.A. e di UniCredit S.p.A.. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       Albrand Yann Eric Logan 

 
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