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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei soci I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso lo Studio del Notaio Franco Novelli - Raffaella Achilli, in Milano Viale Tunisia n. 39, per il 27 Luglio 2016, alle ore 11:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 Luglio 2016 alle ore 11:00 stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno Parte Ordinaria: - Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015; Relazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. - Deliberazioni inerenti le fattispecie previste dagli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile. Parte Straordinaria - Modifica Ragione Sociale. - Spostamento della sede legale. PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA Ai sensi di legge e dell'articolo 16 dello Statuto, sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Societa' apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 18/07/2016 (record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea puo' farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. DOCUMENTAZIONE La documentazione relativa all'Assemblea sara' a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale in Milano, Viale Tunisia n. 41. Gli Azionisti avranno facolta' di ottenerne copia. Il presente avviso di convocazione e' pubblicato sul sito internet della Societa' www.lanificiobotto.com Milano, 05/07/2016 Luigi Botto S.p.A. - Il presidente del C.d.A. Andrea Maria Gritti TX16AAA6619