Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  E' convocata l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli  azionisti
di Banca Carime S.p.A., ai sensi degli artt. 9  e  11  dello  Statuto
vigente, presso la Direzione di Bari, Viale F. De  Blasio  n.18,  per
mercoledi' 12 ottobre 2016 alle ore 9,00  in  prima  convocazione  e,
occorrendo, per giovedi' 13 ottobre  2016  in  seconda  convocazione,
alle ore 16,30, stesso luogo, per deliberare sul seguente ordine  del
giorno: 
  Parte ordinaria: 
  1. Deliberazioni in ordine all'integrazione del Collegio  Sindacale
ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale e dell'art. 2401 c.c. 
  Parte straordinaria: 
  1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione  in  UBI
Banca S.p.A. di Banca Regionale Europea  S.p.A.,  di  Banca  Popolare
Commercio e Industria  S.p.A.,  di  Banca  Carime  S.p.A.,  di  Banca
Popolare di Ancona S.p.A., di Banca Popolare di  Bergamo  S.p.A.,  di
Banco  di  Brescia  S.p.A.  e  di  Banca  di  Valle  Camonica  S.p.A.
comportante: 
  a) l'aumento del capitale sociale di UBI Banca S.p.A.  per  massimi
Euro 189.444.377,50, mediante  emissione  di  massime  n.  75.777.751
azioni ordinarie prive di valore nominale; 
  b) la modifica degli articoli 1, 5, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 40,
42, 43 e 44 dello Statuto Sociale di UBI Banca S.p.A. con contestuale
abrogazione di tutte le norme transitorie in esso contenute. 
  Deliberazioni inerenti e conseguenti e deleghe di poteri. 
  Videoconferenza presso BPCI S.p.A.,  via  Monte  di  Pieta'  n.7  -
Milano, presso UBI Banca  S.p.A.,  piazza  Vittorio  Veneto  n.  8  -
Bergamo e Via Cefalonia n.74 - Brescia. 
  Possono  intervenire  all'Assemblea  i  titolari  di   azioni   che
esibiscano l'apposita certificazione, rilasciata  dagli  intermediari
ai sensi della normativa vigente. 
 
  Bari, 9 settembre 2016 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                prof. avv. Andrea Pisani Massamormile 

 
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